Selon une information de TechFlow, citant les Nouvelles financières de Sina, le Parquet populaire suprême et la Banque populaire de Chine ont conjointement publié six cas typiques d'infraction de blanchiment d'argent, incluant des cas utilisant les monnaies virtuelles pour blanchir de l'argent. De août 2015 à octobre 2018, Chen Mobo a créé une plateforme d'échange de monnaies numériques émettant des jetons virtuels, attirant frauduleusement des clients à y déposer et négocier des fonds par de fausses publicités, falsifiant les données de transactions de la plateforme, et masquant le déficit financier en restreignant les retraits importants, ou en prétendant que des pirates informatiques avaient volé les cryptomonnaies, retardant voire refusant les demandes de retrait des investisseurs.
L'utilisation des monnaies virtuelles pour effectuer des conversions transfrontalières, transformant ainsi les produits et profits criminels en monnaies légales ou biens à l'étranger, constitue une nouvelle méthode de blanchiment d'argent. Le montant blanchi est calculé selon le montant réellement payé lors de l'achat de monnaies virtuelles. Bien que les autorités chinoises interdisent explicitement les activités de financement par émission de jetons (ICO) et les opérations de change, du fait que différents pays et régions appliquent des politiques réglementaires variées concernant les monnaies virtuelles comme le bitcoin, il reste possible, via des prestataires ou des plateformes d'échange étrangers, de convertir librement les cryptomonnaies en monnaie légale. Ainsi, les monnaies virtuelles sont devenues un nouveau moyen utilisé pour transférer illicitement des capitaux à l'international.
