Selon TechFlow, le 1er juillet, d'après le Parquet de Jing'an, le Parquet populaire de l'arrondissement de Jing'an de Shanghai a engagé des poursuites publiques conformément à la loi contre un groupe criminel utilisant des cryptomonnaies pour des opérations de compensation transfrontalières illégales de devises. Ce groupe se servait de « banques privées » à l'étranger comme façade, utilisant un modèle de compensation « Renminbi - cryptomonnaie - devises étrangères », pour fournir des services de change illégaux aux clients à haute valeur nette ayant des besoins de fonds pour l'achat de propriétés à l'étranger, l'immigration ou les études, percevant des frais de service de change de 3 %, l'affaire s'étalant sur 3 ans, le montant impliqué dépassant 200 millions de yuans. Le 10 juin 2026, le tribunal a tenu une audience et rendu son verdict sur place, 9 personnes impliquées ont été traitées de manière différenciée, dont 5 ont été condamnées à des peines d'emprisonnement allant de six ans à deux ans et six mois, et à des amendes allant de 1,5 million à 300 000 yuans, tandis que 4 autres ont fait l'objet d'une décision de non-poursuite relative en raison de circonstances moins graves. Actuellement, la succursale de Shanghai de l'Administration d'État des changes a lancé une enquête administrative contre les personnes non poursuivies, construisant une boucle fermée de gouvernance financière transfrontalière « responsabilité pénale + sanctions administratives ».
Avertissement : tout le contenu de ce site ne constitue pas un conseil en investissement et aucun service de signal ou d’incitation au trading n’est fourni. Conformément à l’avis des dix ministères, dont la Banque populaire de Chine, sur la prévention des risques liés au trading de cryptomonnaies, veuillez rester vigilants face aux risques. Contact : [email protected] ICP n° 琼ICP备2022009338号
