TechFlow rapporte, le 7 juin, que, selon le Times of India, la police indienne a arrêté deux nouveaux suspects dans une affaire de cryptomonnaies présumément liée au financement du terrorisme, au trafic mondial de drogues et aux opérations financières sur le dark web, portant ainsi à douze le nombre total de personnes arrêtées dans cette affaire. Selon les autorités, le montant des transactions en cryptomonnaies liées à cette affaire dépasse 26,4 millions de dollars américains. L’enquête révèle que les suspects auraient vraisemblablement utilisé frauduleusement les informations KYC d’autrui pour créer des portefeuilles Binance et recevoir environ 5 000 jetons USDT. La police précise que ces fonds ont ensuite été dissimulés via des transferts successifs avant d’être utilisés à des fins d’activités financières illégales.
Avertissement : tout le contenu de ce site ne constitue pas un conseil en investissement et aucun service de signal ou d’incitation au trading n’est fourni. Conformément à l’avis des dix ministères, dont la Banque populaire de Chine, sur la prévention des risques liés au trading de cryptomonnaies, veuillez rester vigilants face aux risques. Contact : support@techflowpost.com ICP n° 琼ICP备2022009338号
