TechFlow rapporte que, le 21 mai, selon le communiqué de presse du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong, la police hongkongaise a mené conjointement avec les forces de l’ordre de Singapour, de Corée du Sud, de Thaïlande et sept autres pays ou régions une opération contre les escroqueries transfrontalières et le blanchiment d’argent. Cette opération s’est déroulée du 10 mars au 7 mai et a abouti à l’arrestation de 3 018 personnes impliquées dans plus de 138 000 affaires d’escroquerie, pour un préjudice total estimé à environ 752 millions de dollars américains (soit environ 5,89 milliards de dollars hongkongais).
Pendant l’opération, les autorités chargées de l’application de la loi ont gelé 101 989 comptes bancaires et intercepté avec succès environ 161 millions de dollars américains (soit environ 1,26 milliard de dollars hongkongais) de fonds frauduleux. La police hongkongaise a procédé à 870 arrestations et intercepté environ 539 millions de dollars hongkongais. L’affaire la plus importante concernait une entreprise de Singapour victime d’une escroquerie de 36 millions de dollars américains (soit environ 280 millions de dollars hongkongais) ; ces fonds ont ensuite été transférés vers plusieurs comptes bancaires à Hong Kong et dans d’autres régions. Environ la moitié de ces sommes a été convertie en stablecoins puis répartie dans divers portefeuilles d’actifs virtuels. Grâce à des enquêtes approfondies, la police est parvenue à geler 20 millions de dollars américains liés à cette affaire. Les enquêtes révèlent que le recours aux plateformes d’actifs virtuels par les réseaux criminels pour blanchir de l’argent est en constante augmentation, ce qui exige que les différents pays renforcent davantage encore leur coopération et leur échange d’informations afin d’améliorer leurs capacités à lutter contre les infractions liées aux actifs virtuels.
