TechFlow rapporte que, le 13 mai, selon un article du journal Times Brasil, la Commission de décision des procédures administratives sanctionnelles, rattachée à la Banque centrale du Brésil, a infligé une amende d’environ 3,15 millions de dollars américains à Banco Topázio et lui a interdit, pour une durée de deux ans, d’assurer des opérations de change de gré à gré liées aux actifs virtuels. Selon les autorités de régulation, Banco Topázio n’a pas suffisamment vérifié la solvabilité de ses clients, ni effectué correctement leur enregistrement, ni mis en œuvre des dispositifs adéquats de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme lorsqu’elle a traité, entre octobre 2020 et septembre 2021, environ 1,7 milliard de dollars américains d’opérations liées aux actifs virtuels ; par ailleurs, la banque n’a pas signalé les transactions inhabituelles à la Coordination nationale de renseignements financiers (COAF). Des responsables de la Banque centrale du Brésil ont indiqué que des mesures restrictives similaires pourraient à l’avenir s’appliquer à d’autres institutions impliquées dans des activités liées aux actifs cryptographiques.
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