TechFlow annonce que, le 29 avril, selon le ministère américain de la Justice, Maximilien de Hoop Cartier, un ressortissant français, a été condamné à huit ans d’emprisonnement par le tribunal fédéral du district sud de New York pour avoir exploité, sans licence, un service de change de cryptomonnaies en dehors des circuits réglementés (OTC), facilitant ainsi le transfert, via le système financier américain, de plus de 470 millions de dollars issus notamment de trafic de drogues vers la Colombie et d’autres destinations. Par ailleurs, environ 2,362 millions de dollars de commissions perçues ainsi que les comptes bancaires associés à des sociétés écrans ont été saisis.
Dès 2018, Cartier avait utilisé plus d’une dizaine de sociétés écrans américaines pour convertir des cryptomonnaies en monnaie fiduciaire, tout en trompant les banques en déclarant à tort exercer une activité de développement de logiciels et en falsifiant contrats et factures afin de dissimuler l’origine des fonds. Même après la saisie de ses comptes par les autorités répressives en 2021, il avait continué à soumettre des documents falsifiés, ce qui avait permis le remboursement d’une partie des sommes concernées. En octobre 2025, Cartier avait plaidé coupable des chefs d’accusation de « gestion d’un service de transfert d’argent sans licence » et de « complicité de fraude bancaire ».
