TechFlow rapporte, le 28 mars, qu’après une information publiée par FinanceFeeds, le Bureau central d’enquête indien a arrêté le suspect Sunil Nellathu Ramakrishnan (aussi connu sous le nom de Krish), accusé de participation à un réseau transnational de traite des personnes lié à des activités de fraude en ligne en Asie du Sud-Est, et désigné comme coordinateur clé de ce réseau frauduleux international.
Ce réseau attire des citoyens indiens vers la Thaïlande au moyen d’offres d’emploi trompeuses, puis les transfère vers des « parcs à fraude » situés au Myanmar, au Cambodge, etc., où ils sont contraints de participer à des escroqueries liées aux investissements cryptographiques ou à des arnaques sentimentales. Les autorités chargées de faire appliquer la loi indiquent que ces infractions utilisent des actifs cryptographiques pour effectuer des transferts de fonds transfrontaliers, rendant ainsi leur traçage plus difficile ; l’enquête se poursuit.
