TechFlow rapporte, le 15 mars, qu’après une enquête menée par le Parquet de Taïwan, dix personnes, dont Liu Yusen (responsable de la société BITGIN, une bourse de cryptomonnaies désormais fermée), Zhang Hansen (directeur général) et Zhang Yuting (directrice des opérations, sœur cadette de Zhang Hansen, également poursuivie dans l’affaire de blanchiment d’argent impliquant Yangsheng Group, dirigé par Tu Chengwen, patron de l’entreprise d’or « Ruisen » et de la bijouterie « Ruisen »), ont été inculpées. Zhang Hansen et sa sœur risquent une peine de douze ans d’emprisonnement. Selon les accusations portées par le Parquet, la société aurait collaboré, en 2023, avec un réseau de fraudeurs afin de commettre des escroqueries et du blanchiment d’argent : elle fournissait des USDT et coordonnait des échanges en espèces « hors ligne » avec des faux changeurs. L’affaire a touché 46 victimes pour un montant total d’escroquerie dépassant 150 millions de dollars taïwanais. Les fonds frauduleux ont été transférés via des portefeuilles numériques et des bourses situées à l’étranger afin d’en dissimuler l’origine.
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