TechFlow rapporte, le 12 mars, que JPMorgan Chase fait l’objet d’une action collective devant le tribunal de district fédéral du district nord de Californie, accusée d’avoir fourni des infrastructures bancaires à Goliath Ventures pour une escroquerie pyramidale en cryptomonnaies d’un montant de 328 millions de dollars, selon un article de The Block. L’acte d’accusation affirme qu’entre janvier 2023 et juin 2025, environ 253 millions de dollars ont été déposés sur des comptes chez Chase, dont 123 millions de dollars ont été transférés vers des portefeuilles Coinbase, tandis que près de 50 millions de dollars ont été versés aux investisseurs sous forme de rendements fictifs.
L’acte d’accusation précise que le système de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) de Chase n’a pas su identifier plusieurs signaux d’alerte liés à la fraude, notamment des flux de fonds entrants et sortants extrêmement rapides ainsi que le mélange de comptes. En outre, Chase aurait continué à fournir ses services à Goliath Ventures même après avoir eu connaissance de ces activités frauduleuses. Les plaignants, représentant plus de 2 000 investisseurs, réclament des dommages-intérêts compensatoires ainsi que la restitution des frais perçus par Chase. Christopher Delgado, PDG de Goliath Ventures, a été arrêté le 24 février.
