TechFlow rapporte que, le 25 février, selon The Block, le sénateur démocrate Richard Blumenthal, président du groupe d’enquête du Comité sénatorial de la sécurité intérieure des États-Unis, a ouvert une enquête contre l’exchange de cryptomonnaies Binance, suite à des allégations selon lesquelles cet exchange aurait pu enfreindre des sanctions.
Comme l’ont rapporté le New York Times, Fortune et le Wall Street Journal, des responsables de la conformité de Binance auraient découvert que deux partenaires de l’exchange, Hexa Whale et Blessed Trust, agissaient comme intermédiaires dans des opérations de blanchiment d’argent et autorisaient des transactions avec des entités gouvernementales iraniennes. Blumenthal a demandé au directeur général de Binance, Richard Teng, de fournir des documents concernant « l’utilisation de Binance par des personnes iraniennes » ainsi que les pièces relatives au licenciement des responsables de la conformité.
