TechFlow rapporte que, le 10 février, selon une publication du compte officiel WeChat « Wangxin Jiangmen », le parquet de la ville de Kaiping a traité une affaire de « partage de comptes » liée aux monnaies virtuelles. Un groupe criminel recevait des fonds provenant d’escroqueries téléphoniques et en ligne, puis retirait ces sommes frauduleuses auprès des banques avant de les convertir en monnaies virtuelles afin de les transférer aux escrocs en amont. En seulement deux mois, plus de 2 millions de yuans issus d’escroqueries ont ainsi été transférés. Actuellement, les 19 personnes impliquées dans cette affaire ont été condamnées par le tribunal populaire de Kaiping pour infraction de dissimulation ou de dissimulation intentionnelle de biens provenant d’activités criminelles.
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