Affaire de « partage de points » en cryptomonnaies démantelée à Kaiping, province du Guangdong : plus de 2 millions de yuans de fonds liés à des escroqueries, 19 personnes condamnées
7x24h Brève
Affaire de « partage de points » en cryptomonnaies démantelée à Kaiping, province du Guangdong : plus de 2 millions de yuans de fonds liés à des escroqueries, 19 personnes condamnées
Selon la publication officielle « Wuxin Jiangmen » sur WeChat, le parquet de la ville de Kaiping a traité une affaire de « partage de points » impliquant des monnaies virtuelles : un groupe criminel recevait des fonds issus de fraudes téléphoniques et en ligne, puis retirait ces sommes illégales auprès des banques avant de les convertir en monnaies virtuelles afin de les transférer aux fraudeurs situés en amont. En seulement deux mois, plus de 2 millions de yuans provenant de fraudes ont ainsi été transférés. Actuellement, 19 personnes impliquées dans cette affaire ont été condamnées pour infraction de dissimulation ou de dissimulation intentionnelle de produits du crime par le tribunal populaire de Kaiping.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow rapporte que, le 10 février, selon une publication du compte officiel WeChat « Wangxin Jiangmen », le parquet de la ville de Kaiping a traité une affaire de « partage de comptes » liée aux monnaies virtuelles. Un groupe criminel recevait des fonds provenant d’escroqueries téléphoniques et en ligne, puis retirait ces sommes frauduleuses auprès des banques avant de les convertir en monnaies virtuelles afin de les transférer aux escrocs en amont. En seulement deux mois, plus de 2 millions de yuans issus d’escroqueries ont ainsi été transférés. Actuellement, les 19 personnes impliquées dans cette affaire ont été condamnées par le tribunal populaire de Kaiping pour infraction de dissimulation ou de dissimulation intentionnelle de biens provenant d’activités criminelles.
