TechFlow rapporte, le 5 février, qu’après une information publiée par Financefeeds, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté des accusations de manipulation du marché contre trois sociétés américaines de market-making cryptographique : ZM Quant, Gotbit et CLS Global. Selon la SEC, ces trois entreprises auraient utilisé des algorithmes pour réaliser des transactions fictives afin de créer artificiellement un volume d’échanges trompeur, destiné à induire en erreur les investisseurs particuliers. Par ailleurs, la SEC a également engagé des poursuites contre neuf personnes physiques, notamment des promoteurs et des employés des sociétés concernées, accusés d’avoir recours à des services de manipulation et d’avoir exécuté des transactions dénuées de sens, en violation des dispositions anti-fraude et d’enregistrement prévues par la législation sur les valeurs mobilières.
Dans le cadre de cette enquête, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis a mené une opération d’entrapment à l’aide d’un jeton fictif nommé « NexFundAI », révélant ainsi la volonté de ces sociétés de participer à des transactions factices. Cette affaire a conduit à des poursuites contre quinze entités et a déclenché des procédures pénales connexes.
