TechFlow rapporte que, le 4 février, selon les informations publiées par Hong Kong 01, la police de Hong Kong a récemment mené une opération policière à l’échelle territoriale baptisée « Opération Mougong », au cours de laquelle 682 personnes ont été arrêtées dans le cadre de 580 affaires de fraude et de cybercriminalité, pour un montant total impliqué s’élevant à 620 millions HKD.
Dans le cadre de l’opération « Réseau de combat » menée par la Brigade de la cybersécurité et des enquêtes sur les infractions technologiques de la police de Hong Kong, les forces de l’ordre sont parvenues à démanteler un réseau criminel utilisant des monnaies virtuelles pour blanchir de l’argent. Ce réseau, recruté par des groupes de fraude en ligne, aurait blanchi environ 44 millions HKD provenant de fraudes grâce à des méthodes complexes de transfert de fonds. Le groupe criminel avait utilisé plus de 200 comptes bancaires fantômes pour transférer des fonds et ouvert, sur des plateformes étrangères de monnaies virtuelles, des comptes fictifs afin de convertir les fonds illicites en monnaies virtuelles, puis de les retirer via des échanges hors marché (OTC). Lors de cette opération, 11 personnes ont été arrêtées, dont 3 cerveaux présumés et 1 membre clé du réseau.
La police a indiqué que cette méthode de blanchiment d’argent, combinant transactions physiques, transactions en monnaies virtuelles et transport de numéraire, est extrêmement sophistiquée et rend considérablement plus difficile le traçage des fonds.
