TechFlow rapporte, le 28 janvier : selon The Block, le juge fédéral R. Gary Klausner du district central de Californie a rendu, mardi dernier, une décision condamnant Jingliang Su, un ressortissant chinois âgé de 45 ans, à près de quatre ans d’emprisonnement fédéral pour son implication dans le blanchiment de près de 37 millions de dollars américains provenant d’une escroquerie liée aux cryptomonnaies, et l’a en outre condamné à verser plus de 26 millions de dollars américains à titre de dédommagement.
Selon un communiqué du Bureau du procureur des États-Unis, Jingliang Su appartenait à un réseau criminel mondial qui ciblait des victimes américaines par SMS, appels téléphoniques et applications de rencontres en ligne afin de leur présenter de faux projets d’investissement dans les cryptomonnaies. Ce réseau utilisait des sites web factices, présentés comme des plateformes d’échange légitimes, pour tromper les victimes en leur faisant croire que leurs investissements étaient en cours de croissance, alors qu’en réalité leurs fonds étaient détournés.
L’accusation a indiqué qu’un montant supérieur à 36,9 millions de dollars américains avait finalement été transféré sur des comptes bancaires de la banque bahamienne Deltec, puis converti en Tether (USDT). « Par la suite, des complices au Cambodge ont transféré ces USDT aux chefs des centres d’escroquerie de la région. » Le gouvernement américain a confirmé que cette affaire comptait 174 victimes américaines.
Jingliang Su avait précédemment plaidé coupable, en juin de cette année, d’une seule accusation de « conspiration en vue d’exploiter une activité de transfert d’argent illégale ». À ce jour, huit personnes ont déjà reconnu leur culpabilité dans cette affaire, notamment Shengsheng He, un homme de 39 ans originaire de La Puente, en Californie, condamné à plus de quatre ans d’emprisonnement.
