TechFlow, le 22 janvier, selon les informations du tribunal intermédiaire de Jingmen, la police de Luotian, dans la province du Hubei, a récemment démantelé un gang criminel spécialisé dans le blanchiment d'argent par retrait en espèces physiques et cryptomonnaies dans des fraudes télécommunications et sur internet. Six suspects ont été arrêtés. Ce gang percevait les fonds provenant des escroqueries grâce à des « équipes de retrait » puis les convertissait en USDT via des « revendeurs de monnaie U », avant de les transférer aux escrocs à l’étranger, formant ainsi une chaîne complète de blanchiment d’argent.
L’enquête a révélé que ce groupe a effectué 28 retraits en espèces liés à des fraudes dans les régions environnantes de Wuhan, pour un montant total impliqué dépassant 1 million de yuans. Actuellement, le membre principal du gang, surnommé Liu, est détenu sous l’inculpation présumée d’utilisation illégale de réseaux d’information, tandis que les autres membres sont détenus sous l’inculpation présumée de dissimulation ou de recel de produits du crime, tous conformément à la loi.
