TechFlow rapporte que le 6 janvier, selon Financefeeds, le dernier rapport annuel de l'unité indienne de renseignement financier (FIU-IND) montre que 49 échanges de cryptomonnaies se sont inscrits avec succès en tant qu'entités déclarantes dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, dont 45 sont des entreprises locales indiennes et 4 sont des plateformes étrangères. Le FIU exige que tous les échanges enregistrés surveillent et signalent les transactions suspectes, identifient les propriétaires réels des portefeuilles et tracent les flux de fonds. Au cours de l'exercice 2024-25, les régulateurs ont infligé des amendes totalisant 280 millions de roupies aux plateformes non conformes et ont bloqué 25 échanges offshore non enregistrés, y compris BitMEX, LBank et Phemex. Parallèlement, cinq grands échanges étrangers, dont Binance et Coinbase, ont terminé leur inscription et continuent de servir les utilisateurs indiens. Le FIU prévoit de renforcer davantage la réglementation, en exigeant des échanges qu'ils effectuent des évaluations régulières des risques et des contrôles de sanctions, faisant de l'Inde l'un des marchés les plus strictement réglementés au monde pour les transactions d'actifs cryptographiques.
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