TechFlow, 16 décembre - Selon Businessinsider, Ronald Spektor, un résident de 23 ans de Brooklyn, a été arrêté pour avoir mené une vaste escroquerie en se faisant passer pour un représentant du service client de Coinbase. Il est actuellement détenu à la prison de Rikers Island, avec une caution fixée à 500 000 dollars en espèces ou 1 million de dollars sous forme d'obligation.
Les autorités affirment que depuis avril 2023, Spektor a contacté par téléphone environ 100 utilisateurs de Coinbase, prétendant que leurs actifs étaient en danger et devaient être transférés vers un « nouveau portefeuille » pour les protéger. Une fois que les victimes ont fait confiance à l’escroc, elles ont fourni leur phrase de récupération (séquence de 12 à 24 mots équivalente à un mot de passe), permettant un transfert immédiat de leurs cryptomonnaies vers des comptes contrôlés par le suspect.
Les enquêtes révèlent que rien qu’en Californie, des utilisateurs ont perdu plus de 6 millions de dollars et 1 million de dollars. Plus de 5 millions de dollars issus des fonds volés ont été retracés jusqu’à des comptes de jeux d’argent en ligne du suspect, tandis que le reste a été converti en espèces ou blanchi via des services d’échange de cryptomonnaies.
Les forces de l’ordre ont découvert sur le téléphone du suspect de nombreuses preuves, notamment des conversations sur la plateforme Discord où il vantait avoir gagné plusieurs millions de dollars grâce à ses fraudes, ainsi que des communications avec ses parents concernant la manière de dissimuler les produits de ses crimes.
Spektor fait face à plusieurs chefs d’accusation, notamment de vol aggravé et de blanchiment d’argent, chacun passible d’une peine maximale de 25 ans de prison. Son avocat, Todd Spodek, affirme que le suspect plaide non coupable à toutes les accusations et qualifie celles-ci de « fondées sur des informations incomplètes ».
