TechFlow, 7 novembre - Selon un rapport de DL News, des documents de faillite de l'exchange de cryptomonnaies Bittrex, désormais en liquidation, révèlent des dizaines de milliers de transactions contradictoires, suspectes et illogiques, représentant plus de 500 millions de dollars, ce qui pourrait affecter le recouvrement des fonds de près de 2 millions d'utilisateurs.
Pasha Onur, chercheur en conformité réglementaire, a identifié parmi ces transactions douteuses : des dizaines de milliers de micro-transactions économiquement irréalistes, plus de 10 000 transactions répétées de retraits d'une même quantité précise de cryptomonnaie effectuées le même jour, ainsi que des centaines de transactions enregistrées plusieurs années après la fermeture des réseaux blockchain concernés.
Bittrex a déposé son bilan en mai 2023. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor américain est son principal créancier, à la suite d'une amende de 24 millions de dollars restant due pour violation de sanctions en 2022.
