TechFlow, 29 octobre, selon le rapport économique du 21e siècle, le parquet populaire de Pékin a publié des « Cas typiques de missions efficaces et de haute qualité en matière de contrôle financier », révélant une affaire criminelle d'opérations illégales sur devises utilisant les monnaies virtuelles comme moyen de transaction.
L'affaire montre que, de janvier à août 2023, Lin Moujia et quatre autres personnes ont utilisé plusieurs cartes bancaires pour recevoir des fonds en yuans renminbi transférés par des clients, puis converti ces yuans en USDT via plusieurs comptes contrôlés sur des plateformes d'échange de Tether (USDT), réalisant ainsi un transfert transfrontalier de fonds, ce qui constitue en réalité un acte de change de devises sous couverture. Le montant total des opérations illégales de ce groupe s'élève à plus de 1,182 milliard de yuans.
Le 21 mars 2025, le tribunal populaire du district de Haidian à Pékin a rendu son jugement en première instance : les cinq accusés ont été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de deux à quatre ans pour activités illégales, assorties d'amendes correspondantes. Tous les accusés ont reconnu leur culpabilité et accepté la sanction, sans faire appel ; le jugement est désormais définitif.
