Une partie à enjeux mortels avec un effet de levier 100x : bilan des folles spéculations et paris audacieux des grandes baleines du cryptomarché récemment
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Une partie à enjeux mortels avec un effet de levier 100x : bilan des folles spéculations et paris audacieux des grandes baleines du cryptomarché récemment
Un instant au paradis, un instant en enfer.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Fairy, ChainCatcher
À partir du 25 février, le prix du bitcoin est entré dans une phase de forte volatilité, connaissant en l'espace d'une semaine seulement des fluctuations massives en forme de « N », avec des écarts de plus de 15 %. L'indice de cupidité et de peur cryptographique reste continuellement dans la zone « peur ». Alors que les petits investisseurs tremblent devant les alertes de liquidation, les grands baleines sentent quant à elles l’« odeur du sang »...
Dans ce jeu de marché, certains réalisent des profits colossaux en achetant au plus bas et en vendant au sommet ; d'autres, ayant parié sur la mauvaise direction, subissent des liquidations désastreuses. Qui manipule les marchés ? Et qui s'effondre face à la tempête ?
Cette analyse plonge au cœur des opérations récentes des grandes baleines, décryptant comment ces géants du crypto jouent avec le feu dans l’arène des contrats à terme.
La stratégie « Liangxi » aux contrats x100 : double jeu haussier/baissier + timing parfait
Le 25 février, Liangxi, autrefois surnommé « le cancer de la cryptosphère », a transformé un capital initial de 2 000 dollars en 1 million de dollars en peu de temps, engrangeant 600 000 dollars sur Weex et 500 000 dollars sur OKX en comptes réels.
D'après l'analyse de l'utilisateur X @sunyangphp, voici les opérations de Liangxi :
Contexte : Le 25 février, l'ETH évoluait dans une tendance baissière accompagnée de fortes oscillations.
Double jeu profitant de la volatilité
La stratégie du « double jeu » consiste à ouvrir simultanément des positions longues et courtes en période de consolidation volatile, amplifiant les gains grâce à un effet de levier élevé (plusieurs dizaines de fois). Grâce à plusieurs interventions courtes successives, il a capté une grande partie des mouvements de prix.
Profiter pleinement de la dernière chute puis inverser pour acheter au plancher
Il a su capter toute la baisse finale de l'ETH, inversant précisément sa position à son point le plus bas pour passer à l'achat.
Réagir rapidement aux changements clés
Lors de cette dernière chute, une légère reprise est intervenue. Liangxi a initialement mal interprété la tendance en passant à l’achat, mais s’est vite rendu compte de son erreur et a immédiatement inversé sa position pour parier à la baisse.
Baleine à effet de levier x50 : un retournement audacieux mêlant chance et bon timing
Le 2 mars, une baleine utilisant un effet de levier x50 sur Hyperliquid pour parier à la hausse sur BTC et ETH a généré un profit de 6,83 millions de dollars en 24 heures à partir d’un capital initial de 6 millions de USDC.
Adresse de la baleine :
0xe4d31c2541A9cE596419879B1A46Ffc7cD202c62
D'après l'analyse de @ai_9684xtpa, ses opérations sont les suivantes :
Ouverture initiale : capital de 6 millions de USDC, levier x50
Le 2 mars, cette baleine a ouvert une position longue dépassant 200 millions de dollars grâce à un levier x50, incluant initialement des positions longues sur BTC et ETH.
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ETH : 49 384 unités, prix d’entrée $2196, prix de liquidation $2133,9
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BTC : 1 260 unités, prix d’entrée $85671, prix de liquidation $84629
Ajout de position ETH (avec une perte flottante de 900 000 $)
Autour de 22h30, la baleine a ajouté 914 ETH et 41 BTC supplémentaires en position longue.
Ajustement du portefeuille : dégager partiellement BTC, renforcer ETH
Peu avant 23h, elle a fermé 469,48 BTC longs, réinvestissant massivement sur ETH. La position longue ETH est ainsi passée à 88 510 unités.
Retournement du marché : discours de Trump stimulant la hausse
Vers 23h30, un discours de Trump a fait monter l’euphorie sur le marché. BTC a franchi la barre des 87 000 $, ETH celle des 2 250 $. La position de la baleine est passée de perte flottante à gain flottant, atteignant 6,46 millions de dollars de profit sur ETH.
Prise progressive de bénéfices
Elle a d’abord réduit sa position longue ETH de 88 510 à 22 570 unités, puis l’a complètement clôturée. Elle a également presque entièrement liquidé sa position longue BTC (831,57 BTC). Profit total en 24 heures : 6,83 millions de dollars.
(Note : Conor, responsable chez Coinbase, a découvert que les fonds provenaient d’une attaque de phishing et que cette adresse était associée à de gros joueurs sur Roobet.)
La baleine « Fixer 10 objectifs importants » : entre profit et perte, danse sur le fil du rasoir
L'utilisateur « Fixer 10 objectifs importants » a vu son gain flottant atteindre 700 millions de dollars, bien qu’il n’ait finalement rien conservé. Pendant cette période de turbulence, cette baleine a réalisé une série d'opérations extrêmes à haut levier.
D'après l'analyse de @ai_9684xtpa, voici ses opérations :
Une cuisante vente forcée
Le 25 février, le prix du bitcoin est tombé à 89 000 $, forçant la baleine à vendre 1 783,48 BTC à un prix moyen de 89 138 $, soit une valeur totale de 159 millions de dollars, alors que son prix d’entrée était de 100 320 $.
Ensuite, elle a totalement clôturé ses 5 185 BTC, subissant une perte globale de 24,3268 millions de dollars. Toutefois, elle affirme que certains gains n’ont pas été pris en compte par le logiciel, et que son capital initial reste intact.
Retour en force avec un gain de 15,38 millions de dollars
Le 1er mars, elle a ouvert une position longue de 1 698 BTC à un prix moyen de 83 568,65 $, représentant 142 millions de dollars. Cette position a été clôturée tôt le matin du 3 mars, générant un profit de 15,38 millions de dollars.
Inversion pour parier à la baisse, anticipant un recul du marché
Six heures après avoir pris ses bénéfices, elle a inversé sa position en ouvrant une courte de 2 285 BTC (environ 214 millions de dollars), avec une marge de 53,45 millions de dollars et un prix d’entrée moyen de 93 729 $. Elle a cloturé vers 90 000 $ pour réaliser ses profits.
Nouveau retournement à la hausse (déjà en perte flottante de 15,62 millions de dollars)
Après avoir pris ses profits, elle est rapidement repassée à l’achat, tout en augmentant sa position sur ETH :
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BTC : prix d’entrée moyen $90 207, détention de 2 069 unités
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ETH : prix d’entrée moyen $2 285, détention de 10 800 unités
Un instant peut tout changer. Que ce soit Liangxi, passant de 2 000 à 1 million de dollars, la baleine à levier x50 misant massivement sur le marché, ou encore « Fixer 10 objectifs importants », dont le gain flottant avait atteint 700 millions de dollars avant de tout perdre, leurs stratégies sont toutes empreintes de dramaturgie.
Chaque ouverture ou fermeture de position peut devenir un tournant décisif. Leurs histoires illustrent non seulement des cas extrêmes de stratégie de trading, mais aussi l’épreuve ultime de la psychologie de marché et de la gestion des fonds. Le marché regorge toujours d’opportunités, mais seul celui qui le respecte véritablement pourra trouver une lueur d’espoir entre les légendes de richesse soudaine et les tragédies de ruine complète.
Avertissement sur les risques
Les cas de trading de baleines analysés ici impliquent des stratégies agressives telles que l'utilisation d'un effet de levier élevé et des transactions fréquentes. Bien que ces opérations puissent générer d'importants profits en situation de volatilité extrême, elles comportent également des risques considérables. Nous conseillons aux investisseurs d'agir avec prudence selon leur propre tolérance au risque, de bien gérer la taille de leurs positions et d'éviter toute décision impulsive influencée par les émotions du marché.
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