OKX Seychelles conclut officiellement un accord avec le ministère américain de la Justice
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OKX Seychelles conclut officiellement un accord avec le ministère américain de la Justice
Ce règlement marque l'engagement continu d'OKX à développer un système de conformité exemplaire, à renforcer la coopération réglementaire et à promouvoir la crédibilité de l'ensemble du secteur des cryptomonnaies.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAux Cayes FinTech Co. Ltd. (OKX Seychelles, ci-après « la Société »), l'une des filiales d'OKX, a conclu aujourd'hui un accord de règlement avec le ministère américain de la Justice concernant une enquête au cours de laquelle elle a reconnu avoir exercé illégalement des activités de transfert d'argent aux États-Unis sans licence appropriée. Dans le cadre de cette enquête, la Société a admis qu'en raison d'un défaut historique de contrôles conformes, un petit nombre de clients américains avaient pu effectuer des transactions sur sa plateforme mondiale.
Le nombre de clients américains concernés ne représentait qu'une petite fraction du total des clients mondiaux de la Société, et tous ces clients américains ont désormais été désengagés. Aucune allégation de préjudice aux clients n’a été portée dans cet accord, aucun employé de la Société n’a fait l’objet de poursuites, et aucun superviseur gouvernemental n’a été nommé. Pour parvenir à cet accord, la Société a accepté de payer une amende de 84 millions de dollars et d'abandonner environ 421 millions de dollars de revenus générés auprès de clients américains durant cette période, dont la majeure partie provenait d’un petit nombre de clients institutionnels.
Dès que la Société a pris conscience de ces insuffisances, elle a engagé volontairement un conseiller en conformité afin de résoudre les problèmes identifiés et renforcer son système de conformité, avec l’intention de poursuivre cette collaboration à l’avenir. Comme indiqué par le ministère américain de la Justice dans l'accord de règlement, la Société a coopéré activement avec les autorités et tient à remercier celles-ci pour leur collaboration.
OKX est fier d'être une plateforme de cryptomonnaies de confiance pour des dizaines de millions de personnes dans le monde entier, et s'engage à respecter strictement toutes les lois et réglementations locales dans chaque pays où il opère. Initialement une start-up, nous avons constamment pris des mesures proactives pour corriger nos faiblesses au fil du temps, une démarche qui se reflète également dans ce règlement.
Nous sommes satisfaits de ce résultat et espérons continuer à étendre notre présence mondiale, tout en maintenant la position d'OKX en tant que plateforme de cryptomonnaies la plus fiable et axée sur l'innovation technologique à l’échelle internationale.
Priorité à cet accord, OKX avait déjà accompli des progrès significatifs dans la construction d'une infrastructure robuste de conformité : ce règlement marque une étape supplémentaire dans l'engagement continu d'OKX à développer un système de conformité d'excellence, approfondir la coopération réglementaire et renforcer la crédibilité de l'industrie des cryptomonnaies dans son ensemble. Ce règlement illustre notre croissance et permet à OKX de poursuivre sa collaboration avec les autorités réglementaires afin de proposer des solutions bénéfiques aux utilisateurs sur l'ensemble du marché des cryptomonnaies.
Engagement en matière de conformité
Pour OKX, la conformité est au cœur de notre activité, et nous prenons très au sérieux notre responsabilité de mettre en place un système rigoureux de conformité. Au cours des deux dernières années, OKX a construit et continue d'investir dans un système global de conformité fondé sur l'analyse des risques, comprenant plusieurs initiatives clés visant à renforcer la supervision réglementaire, la sécurité de la plateforme et l'efficacité globale du système de conformité :
• Renforcement de notre système mondial d’identification des clients (KYC) et de notre système d’évaluation des risques clients (CRR), permettant d’identifier et d’évaluer le profil de risque des clients dès l’inscription et tout au long de leur cycle de vie sur la plateforme.
• Extension du programme de diligence renforcée (EDD) afin de mieux prévenir les facteurs de risque élevé pouvant exister sur la plateforme.
• Mise en œuvre d'outils leaders du secteur en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de sanctions, incluant un système interne de détection ainsi qu’un système de surveillance des transactions (TMS) basé sur le comportement, combinant analyses en temps réel et rétrospectives pour contenir diverses activités illégales.
• Création d'une équipe spécialisée de plus de 150 professionnels dédiée aux crimes financiers et aux enquêtes sur la chaîne de blocs, dotée d’une riche expérience dans les forces de l’ordre et les organismes de régulation, et collaborant activement avec les services d’enquête du monde entier.
• Mise en place de technologies avancées de géorestriction et de traçage afin de combattre les fraudes potentielles et les tentatives d'évasion des contrôles de conformité.
• Intégration de multiples solutions tierces, car nous croyons fermement qu’il est essentiel d’offrir à nos clients un marché ouvert, équitable et transparent.
Ces mesures garantissent qu’OKX reste à la pointe de la conformité face à l’évolution constante du cadre réglementaire mondial, et permettent à l’entreprise de continuer à renforcer la confiance et l’intégrité au sein de l’écosystème des cryptomonnaies.
Coopération réglementaire mondiale et perspectives futures
OKX s’engage à poursuivre ses efforts constants en matière de conformité, en offrant des produits et services conformes aux exigences réglementaires dans de multiples juridictions à travers le monde. La société maintient également une coopération étroite avec les forces de l’ordre internationales, dont les résultats dans la lutte contre les crimes financiers liés aux cryptomonnaies, le financement du terrorisme et les violations de sanctions sont largement reconnus.
A mesure que l’industrie des cryptomonnaies continue d’évoluer, OKX poursuit son innovation tout en consolidant sa conformité, fixant ainsi une référence en matière de transparence, de respect réglementaire et de sécurité utilisateur. La Société assume pleinement la responsabilité de ses manquements passés et s’engage à progresser continuellement – afin d’offrir à ses clients, employés et partenaires mondiaux une plateforme sécurisée, conforme et digne de confiance.
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