深潮 TechFlow  消息，據美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)稱，幣安的VIP用戶被授予一系列特殊特權，包括在接受執法部門調查時提前收到通知。

財政部在一份長達 92 頁的命令中聲稱，幣安“開發了一套流程，如果 VIP 用戶成為執法調查的對象，就會通知他們”，在這種情況下，幣安實際上是在監視其VIP客戶。

根據FinCEN描述，這個過程相對簡單，幣安VIP團隊成員被指示通過“一切可用的方式”聯繫受調查的用戶，包括髮送短信和打電話通知客戶，例如，他們的賬戶已被凍結或解凍。對此，FinCEN警告幣安VIP團隊工作人員不要在提示中過於明顯。

該公司告訴VIP團隊：“根據FinCEN的命令，在任何情況下我們都不能給出一個強烈的暗示，直接要求用戶運行/退出，否則我們會被起訴或承擔個人責任。比如你的賬戶被解鎖了/你的賬戶已經被XXX調查了，這通常是一個足夠明顯的嚴重暗示。”

據FinCEN稱，幣安的內部報告表明，2019年，VIP客戶“一直佔Binance.com交易量和交易收入的三分之二至四分之三”，並補充說“因此，幣安有重大的商業動機”竭盡全力支持這些VIP用戶。”儘管規則禁止美國人在該平臺上進行交易，但美國用戶“代表了VIP用戶群的重要組成部分”，有時佔交易所所有交易費用的20%。