深潮 TechFlow 消息，6 月 23 日，據 HK01 報道，香港警方破獲一宗跨境洗黑錢案件，涉案集團於 2024年 6 月至 9 月期間利用 43 個香港銀行賬戶處理來自 34 宗詐騙案件的騙款，涉款約 1,800 萬港元，並懷疑通過銀行賬戶進行加密貨幣交易清洗高達 2.3 億港元犯罪得益。

警方調查發現，一名 34 歲內地女子涉嫌來港開設多個傀儡銀行賬戶，協助犯罪集團清洗約 929 萬港元犯罪所得，並通過虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及流向，該女子被判入獄 47.5 個月。

香港警方提醒，協助犯罪集團處理資金最高可面臨 10 年監禁，涉及洗黑錢罪最高可判罰款 500 萬港元及監禁 14 年。