TechFlow đưa tin, ngày 16 tháng 3, theo News.bitcoin, Bộ Chứng khoán Bắc Dakota đã đưa ra cảnh báo rằng một số "quỹ giáo dục đầu tư" tuyên bố dạy các nhà đầu tư về tiền mã hóa và cổ phiếu, nhưng thực tế đây là các vụ lừa đảo. Những vụ lừa đảo này sử dụng các thủ đoạn gian dối, bao gồm dùng bản dùng thử "không rủi ro" và các khoản vay giả mạo để thuyết phục nạn nhân đầu tư và trả mức hoa hồng cao bất thường.
Loại hình lừa đảo này thường bắt đầu từ quảng cáo trên mạng xã hội, dẫn dắt những người có nguy cơ trở thành nạn nhân vào các nhóm Whatsapp do những người sáng lập giả mạo và robot tự động vận hành. Trong các nhóm này, những người tự xưng là người sáng lập sẽ cung cấp các khóa học đầu tư, sau đó giới thiệu một sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo. Các nhà đầu tư ban đầu sẽ nhận được các token "miễn phí" để thử nghiệm một robot giao dịch trí tuệ nhân tạo (AI), thứ mà giả mạo lợi nhuận.
Được thôi thúc bởi ảo tưởng thành công, mọi người bắt đầu nạp tiền thật; nếu họ thiếu vốn, những kẻ lừa đảo sẽ hướng họ đến các nhà cung cấp cho vay giả trên Telegram. Những khoản vay này được ghi trực tiếp vào sàn giao dịch lừa đảo, nhưng nạn nhân nhanh chóng phát hiện ra rằng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào trừ khi hoàn trả khoản vay hoặc thanh toán các khoản hoa hồng giả mạo. Các vụ lừa đảo lấy lý do về vấn đề quy định để đóng băng tài khoản, sau đó các đối tượng đóng cửa hoạt động và đổi tên để tiếp tục hoạt động. Để tạo dựng uy tín, những kẻ lừa đảo có thể xuất trình các tài liệu chính phủ thật, tuyên bố đã đăng ký tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và Bộ Tài chính Mỹ, đồng thời đăng tải các bài viết gây hiểu lầm trên mạng.
