TechFlow đưa tin, ngày 16 tháng 1, theo báo cáo của NAVER (truyền thông Hàn Quốc), Viện Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã gửi thông báo dự kiến đình chỉ hoạt động đến Upbit - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Hàn Quốc vào ngày 9 tháng 1, nguyên nhân chủ yếu là do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền như nhận dạng khách hàng (KYC) theo Luật Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc biệt. Trong quá trình kiểm tra, FIU phát hiện khoảng 700.000 trường hợp thực hiện KYC không đúng và các hành vi vi phạm khác như giao dịch với các nhà cung cấp tài sản ảo nước ngoài chưa đăng ký.
Nếu hình thức xử phạt được xác định, Upbit sẽ bị hạn chế các hoạt động liên quan đến khách hàng mới trong thời gian tối đa 6 tháng. Hiện tại Upbit chiếm hơn 70% thị phần giao dịch tiền mã hóa tại Hàn Quốc, quyết định này có thể ảnh hưởng đến việc gia hạn giấy phép hoạt động của họ. FIU sẽ tổ chức cuộc họp Ủy ban Xử phạt vào ngày 21 tháng 1 để quyết định chi tiết hình phạt cuối cùng.
