TechFlow đưa tin, ngày 18 tháng 11, theo Finance Feeds, Larry Dean Harmon, cư dân thành phố Akron, bang Ohio, đã bị tuyên án ba năm tù liên bang vì điều hành dịch vụ trộn tiền mã hóa trên mạng tối Helix. Theo hồ sơ tòa án, từ năm 2014 đến năm 2017, Helix đã rửa hơn 354.000 bitcoin, tương đương khoảng 311 triệu USD tại thời điểm đó.
Harmon đã nhận tội vào ngày 18 tháng 8 năm 2021, ngoài án tù còn phải chịu thêm ba năm quản chế và khoản phạt 311 triệu USD. Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ các tài sản gồm tiền mã hóa và bất động sản mà ông ta sở hữu, với tổng giá trị vượt quá 400 triệu USD.
Bên cạnh đó, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính Mỹ (FinCEN) đã phạt Harmon 60 triệu USD do vi phạm dân sự. Cuộc điều tra cho thấy Harmon cố ý né tránh nghĩa vụ theo Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA), không thu thập hoặc xác minh thông tin khách hàng và xóa các hồ sơ liên quan, khiến Helix trở thành nền tảng giao dịch cho những kẻ buôn bán ma túy, làm giả và lừa đảo. Cần lưu ý rằng Helix được đề cập trong vụ án này không liên quan đến nền tảng phái sinh DeFi mang cùng tên đang hoạt động hiện nay.
