TechFlow đưa tin ngày 29 tháng 10, theo Cointelegraph, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc người vận hành sàn giao dịch tiền mã hóa AurumXchange, Maximiliano Pilipis, về tội rửa tiền vào ngày 28 tháng 10 năm 2024. Theo điều tra, trong thời gian hoạt động, sàn giao dịch này đã xử lý hơn 100.000 giao dịch với tổng giá trị vượt quá 30 triệu USD, trong đó một phần tiền đến từ chợ đen trên mạng ngầm "Silk Road".
Các cuộc điều tra cho thấy Pilipis đã vận hành trái phép sàn giao dịch mà không có giấy phép từ năm 2009 đến năm 2013, thu về khoảng 12.000 bitcoin (tương đương 1,2 triệu USD tại thời điểm đó) dưới dạng phí giao dịch. Bộ Tư pháp khẳng định ông này chưa từng đăng ký với Bộ Tài chính Mỹ, không tuân thủ quy định KYC và vi phạm các quy định phòng chống rửa tiền (AML) cũng như chống tài trợ khủng bố (CTF).
Bên cạnh đó, Pilipis còn bị buộc tội sau khi đóng cửa sàn giao dịch, đã phân tán chuyển đổi các tài sản như bitcoin nhằm mục đích rửa tiền, đồng thời đổi tiền mã hóa sang đô la Mỹ để đầu tư bất động sản tại bang Indiana. Ông cũng bị truy tố bổ sung do không khai báo thu nhập trong các năm 2019 và 2020. Nếu bị kết tội, ông có thể phải đối mặt mức án cao nhất lên tới 10 năm tù và khoản phạt 250.000 USD.
