Tin từ TechFlow, ngày 01 tháng 7, theo tin từ Viện kiểm sát Tĩnh An, Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Tĩnh An, Thượng Hải đã chiếu theo pháp luật truy tố một nhóm tội phạm lợi dụng tiền ảo thực hiện giao dịch đối ứng xuyên biên giới để đổi ngoại hối trái phép. Nhóm này lấy danh nghĩa "ngân hàng tư nhân" ở nước ngoài làm bình phong, thông qua mô hình giao dịch đối ứng "Nhân dân tệ — tiền ảo — ngoại hối", cung cấp dịch vụ đổi ngoại hối trái phép cho các khách hàng có giá trị ròng cao có nhu cầu vốn để mua nhà, định cư, du học ở nước ngoài, thu phí dịch vụ đổi ngoại hối 3%, vụ án kéo dài 3 năm, số tiền liên quan vượt quá 200 triệu nhân dân tệ. Ngày 10 tháng 6 năm 2026, tòa án đã mở phiên xét xử và tuyên án ngay tại tòa, 9 đối tượng liên quan đã bị xử lý phân loại, trong đó 5 người bị tuyên án tù từ 6 năm đến 2 năm 6 tháng, và bị phạt tiền từ 1,5 triệu nhân dân tệ đến 300.000 nhân dân tệ, 4 người còn lại do tình tiết nhẹ nên được xử lý không khởi tố. Hiện tại, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Chi nhánh Thượng Hải đã khởi động điều tra hành chính đối với các nhân sự không bị khởi tố, xây dựng vòng khép kín quản trị tài chính xuyên biên giới "truy cứu trách nhiệm hình sự + trừng phạt hành chính".
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: [email protected] Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
