Tin từ TechFlow, ngày 01 tháng 7, theo The Block, một người đàn ông ở bang Florida là Christopher Alexander Delgado (34 tuổi) đã nhận tội về các cáo buộc gian lận viễn thông, âm mưu gian lận và rửa tiền. Công ty thuộc sở hữu của ông ta, Goliath Ventures, đã thực hiện một mô hình lừa đảo Ponzi dưới danh nghĩa đầu tư vào các bể thanh khoản tiền mã hóa, huy động được hơn 400 triệu USD từ các nhà đầu tư và gây thiệt hại thực tế ít nhất 250 triệu USD.
Số tiền này đã được sử dụng để mua 6 biệt thự trị giá từ 1,15 triệu đến 8,5 triệu USD, nhiều xe Lamborghini và Rolls-Royce, cùng với nhiều đồng hồ Rolex, túi xách Louis Vuitton và đồ trang sức tùy chỉnh Tiffany. Delgado đã đồng ý bị tịch thu 8 bất động sản, 11 chiếc xe hơi, 30 chiếc đồng hồ, hơn 50 chiếc túi xách hàng hiệu và 29 món đồ trang sức. Mỗi tội danh gian lận phải đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù, tội rửa tiền phải đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù.
