Cơ quan Quản lý Tài sản Ả Rập Thống nhất (VARA) tại Dubai ban hành hướng dẫn chống rửa tiền (AML) mới, yêu cầu các doanh nghiệp tiền mã hóa tích hợp hệ thống kiểm soát rủi ro thời gian thực dựa trên Danh sách đen của Nhóm Hành động Tài chính Quốc tế (FATF).
TechFlow đưa tin, ngày 16 tháng 6, theo báo cáo của Bitcoin.com, Cơ quan Quản lý Tài sản Ảo Dubai (VARA) vừa ban hành hướng dẫn mới về chống rửa tiền (AML), yêu cầu các doanh nghiệp tiền mã hóa hoạt động tại Dubai tích hợp dữ liệu thời gian thực về các quốc gia có rủi ro cao và nằm trong danh sách đen của Ủy ban Hành động Tài chính Quốc tế (FATF) vào mô hình chấm điểm rủi ro, thay thế cơ chế giám sát tuân thủ tĩnh trước đây. Quy định mới yêu cầu doanh nghiệp cập nhật đánh giá rủi ro ít nhất ba tháng một lần; nếu có thay đổi lớn về cấu trúc vận hành hoặc danh mục sản phẩm thì phải cập nhật ngay lập tức; đồng thời, rủi ro tài trợ phổ biến và rủi ro vi phạm các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu phải được đánh giá riêng biệt, không được gộp chung với tuân thủ AML một cách đại khái; ngoài ra, doanh nghiệp còn phải ghi nhận chính thức các rủi ro phát sinh từ các hoạt động hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như từ các sàn giao dịch tăng cường tính ẩn danh. VARA nêu rõ, cán bộ tuân thủ, ban lãnh đạo cấp cao và hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm toàn diện đối với mức xếp hạng rủi ro còn tồn tại của công ty, và định hướng giám sát hiện đã chuyển từ xử phạt sau sự việc sang kiểm soát chủ động các rủi ro hệ thống.
