TechFlow đưa tin, ngày 30 tháng 5, theo báo Le Monde, cơ quan thực thi pháp luật Pháp trong quá trình điều tra một vụ bắt cóc liên quan đến tiền mã hóa đã phát hiện số tiền chuộc được chuyển vào một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia tình nghi.
Các tài liệu truy tố cho biết vào tháng 8 năm 2023, cha của TeufeurS – một nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực tiền mã hóa – đã bị bắt cóc tại Pháp. Để đổi lấy việc thả con tin, TeufeurS đã thanh toán khoản tiền chuộc bằng tiền mã hóa trị giá khoảng 1,98 triệu đô la Mỹ thành hai đợt theo yêu cầu của bọn bắt cóc.
Các điều tra viên sau đó xác định khoảng 131.000 đô la Mỹ trong số tiền chuộc trên đã chảy vào một địa chỉ ví mới được tạo lập. Chủ sở hữu ví này được xác định là bà Isabel V., một phụ nữ mang quốc tịch Venezuela. Kết quả điều tra cho thấy ví này đã nhận tổng cộng khoảng 5,2 triệu đô la Mỹ tài sản tiền mã hóa trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023; sau đó, cơ quan chức năng Pháp đã phong tỏa và thu giữ gần 900.000 đô la Mỹ còn tồn dư trong ví.
Hiện nay, bà Isabel V. đã bị truy tố về tội tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền có tổ chức, tuy nhiên mạng lưới chuyển tiền xuyên quốc gia liên quan cùng các cá nhân khác có liên quan vẫn đang tiếp tục được điều tra thêm.
