TechFlow đưa tin, ngày 26 tháng 03, theo báo cáo của The Block, Bộ Ngoại giao, Liên bang và Phát triển Anh (FCDO) và Bộ Nội vụ Anh đã cùng nhau công bố áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với thị trường tiền mã hóa bất hợp pháp Xinbi và các cá nhân liên quan đến mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á. Theo dữ liệu từ công ty phân tích chuỗi khối Chainalysis, trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, Xinbi đã xử lý tổng cộng hơn 19,9 tỷ USD giá trị giao dịch, tham gia vào các hoạt động phi pháp như rửa tiền, giao dịch ngoại hối không phép và buôn bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp. Anh là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp đặt trừng phạt đối với Xinbi.
Các biện pháp trừng phạt lần này cũng bao gồm công ty Legend Innovation Co., đơn vị vận hành cơ sở lừa đảo “#8 Park” tại Campuchia, cùng người đứng đầu công ty là ông Eang Soklim. Cơ sở này bị nghi ngờ giam giữ tới 20.000 lao động bị buôn bán. Đồng thời, nhiều bất động sản tại London đã bị phong tỏa; các tài sản trước đó đã bị thu giữ bao gồm một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh, hai biệt thự cao cấp và một chiếc trực thăng. Các quan chức Anh cho biết, chiến dịch này nhằm cắt đứt cơ sở hạ tầng tài chính của mạng lưới lừa đảo và sẽ thúc đẩy phối hợp, hợp tác quốc tế rộng rãi hơn tại Hội nghị Thượng đỉnh về Tài chính Bất hợp pháp dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm nay.
