TechFlow đưa tin, ngày 18 tháng 3, theo báo cáo của Decrypt, Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính (FINTRAC) – cơ quan tình báo tài chính của Canada – đã tiến hành một chiến dịch thực thi pháp luật tập trung vào thứ Ba nhằm vào 23 doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB) cung cấp các dịch vụ liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời hủy bỏ toàn bộ tư cách đăng ký của tất cả các doanh nghiệp này trong một lần duy nhất, đánh dấu bước nâng cao đáng kể mức độ giám sát chống rửa tiền tại Canada.
Bộ trưởng Tài chính Canada François-Philippe Champagne đã phát biểu về sự việc này, xác định chiến dịch này là “tốc độ thực thi pháp luật được đẩy nhanh mạnh mẽ” và khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục duy trì đà này. Trong số các doanh nghiệp bị hủy tư cách đăng ký, có hai doanh nghiệp có trụ sở ở nước ngoài: Finast – đăng ký tại Slovakia và Commerce Plex – đăng ký tại Vương quốc Anh; cả hai đều đồng thời kinh doanh dịch vụ đổi tiền truyền thống và chuyển tiền.
Theo trang web chính thức của FINTRAC, các lý do dẫn đến việc hủy tư cách đăng ký bao gồm: không phản hồi kịp thời các yêu cầu cung cấp thông tin, không đáp ứng đủ điều kiện để đăng ký và không cập nhật kịp thời các hồ sơ liên quan – những vi phạm quy định về tuân thủ pháp luật.
