TechFlow đưa tin, ngày 17 tháng 3, theo báo cáo của hãng truyền thông Hàn Quốc NewDaily, Viện Giám sát Tài chính Hàn Quốc (Kim Gam Won) và Cục Hải quan (Gwan Se Cheong) đã cùng 9 công ty thẻ tín dụng trong nước và Hiệp hội Tài chính Tín dụng ký chính thức “Bản ghi nhớ hợp tác dân-quan chung nhằm ngăn chặn dòng tiền phạm tội xuyên quốc gia” (MOU), với mục tiêu cắt đứt từ gốc các kênh sử dụng tiền điện tử để trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp và chuyển tiền ra nước ngoài.
Theo thỏa thuận, các bên sẽ tích hợp dữ liệu sử dụng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ ở nước ngoài cùng dữ liệu nhập xuất cảnh để tiến hành phân tích liên động, qua đó nhận diện và chặn đứng các giao dịch bất thường liên quan đến lừa đảo qua điện thoại (vishing) và tội phạm tiền điện tử. Trước đây, Cục Hải quan và các công ty thẻ riêng lẻ đều nắm giữ thông tin một cách độc lập, dẫn đến những hạn chế rõ rệt trong việc phát hiện giao dịch bất thường. Hiệp hội Tài chính Tín dụng sẽ đảm nhiệm vai trò trung tâm điều phối việc chia sẻ thông tin và định kỳ vận hành cơ chế thỏa thuận thực tiễn.
