TechFlow đưa tin, ngày 12 tháng 3, theo báo cáo của The Block, JPMorgan Chase đang đối mặt với một vụ kiện tập thể tại Tòa án Quận Liên bang Bắc California do bị cáo buộc cung cấp cơ sở hạ tầng ngân hàng cho vụ lừa đảo tiền mã hóa dạng Ponzi trị giá 328 triệu USD do Goliath Ventures điều hành. Đơn khởi kiện nêu rõ rằng trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025, khoảng 253 triệu USD đã được gửi vào các tài khoản tại Chase, trong đó 123 triệu USD được chuyển tới ví Coinbase và khoảng 50 triệu USD được chi trả cho các nhà đầu tư dưới dạng lợi nhuận giả.
Đơn kiện khẳng định hệ thống chống rửa tiền của Chase đã không phát hiện được nhiều tín hiệu cảnh báo gian lận, chẳng hạn như dòng tiền chảy vào và ra nhanh chóng, cũng như việc trộn lẫn giữa các tài khoản; hơn nữa, Chase vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Goliath Ventures ngay cả sau khi đã biết về hành vi gian lận. Nguyên đơn đại diện cho hơn 2.000 nhà đầu tư, yêu cầu bồi thường thiệt hại và tịch thu toàn bộ phí mà Chase đã thu được. Christopher Delgado, Giám đốc Điều hành của Goliath Ventures, đã bị bắt giữ vào ngày 24 tháng 2.
