TechFlow đưa tin, ngày 5 tháng 3, theo báo cáo của truyền thông Hồng Kông (Hong Kong 01), cảnh sát Hồng Kông vừa phá thành công vụ rửa tiền sử dụng tài khoản “rơ-le” và cửa hàng đổi tiền ảo. Theo đó, hai đối tượng nam và nữ đến từ Trung Quốc đại lục đã đến Hồng Kông để mở các tài khoản “rơ-le”, sau đó sử dụng 43 tài khoản ngân hàng tại địa phương để nhận tổng cộng 34 khoản tiền lừa đảo từ các vụ lừa đảo khác nhau, rồi mua tiền mã hóa tại các cửa hàng đổi tiền ảo, qua đó rửa số tiền phạm pháp lên tới khoảng 17,3 triệu đô la Hồng Kông. Phân tích dòng tiền cho thấy tổ chức tội phạm còn thực hiện giao dịch tiền mã hóa thông qua các tài khoản ngân hàng địa phương nhằm rửa số tiền phi pháp lên tới 230 triệu đô la Hồng Kông. Cảnh sát Hồng Kông đã truy tố hai bị can này với lần lượt 3 và 10 tội danh rửa tiền. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, tòa án đã chấp thuận tăng mức hình phạt, tuyên phạt hai bị can lần lượt 28 tháng và 43 tháng tù giam.
Cảnh báo rủi ro: mọi nội dung trên website này không cấu thành tư vấn đầu tư và chúng tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ tín hiệu hay dẫn dắt giao dịch nào. Theo thông báo của PBoC và 10 bộ ngành về việc tăng cường phòng ngừa rủi ro đầu cơ tiền mã hóa, xin hãy nâng cao ý thức rủi ro. Liên hệ: support@techflowpost.com Mã ICP: 琼ICP备2022009338号
