TechFlow đưa tin, ngày 26 tháng 02, theo báo cáo của Decrypt, Christopher Alexander Delgado, cựu Giám đốc điều hành (CEO) của Goliath Ventures tại thành phố Apopka, bang Florida, đã bị cơ quan thực thi pháp luật liên bang bắt giữ vì bị tình nghi điều hành một mô hình lừa đảo đa cấp (Ponzi) tiền mã hóa trị giá 328 triệu USD, và hiện đối mặt với các cáo buộc gian lận qua phương tiện viễn thông và rửa tiền.
Theo cáo trạng do Văn phòng Công tố viên Quận Trung bộ Florida thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra, Delgado đã dụ dỗ nhà đầu tư rót vốn vào các nhóm thanh khoản tiền mã hóa bằng những lời hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng cao giả tạo; trong thực tế, phần lớn số tiền này đã bị ông ta chuyển sang chi trả lợi tức cho các nhà đầu tư ban đầu cũng như phục vụ đời sống xa hoa cá nhân, bao gồm việc mua bất động sản trị giá hàng triệu đô la Mỹ và tổ chức các sự kiện hoành tráng. Phân tích chuỗi khối cho thấy chỉ khoảng 1,5 triệu USD tiền của nhà đầu tư được chuyển tới sàn giao dịch phi tập trung Uniswap.
Bộ Tư pháp đã thiết lập một trang web chuyên biệt để kêu gọi các nạn nhân tiềm năng tự xác minh danh tính. Nếu bị kết tội, Delgado có thể phải đối mặt với mức án tù tối đa lên đến 30 năm.
