TechFlow đưa tin, ngày 24 tháng 2, theo báo cáo từ truyền thông Thái Lan được trích dẫn bởi tài khoản WeChat chính thức “Singapore Tong”, một nghi phạm quốc tịch Trung Quốc bị tình nghi lừa đảo thông qua nền tảng tiền mã hóa vừa bị bắt giữ tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan. Nghi phạm này còn có biệt danh là “Đoạn Tổng”, liên quan đến vụ lừa đảo liên quan đến sàn giao dịch tiền mã hóa BHE Exchange.
BHE Exchange từng phát hành token mang tên DDO, cam kết với nhà đầu tư mức lợi suất hàng năm 6% và tăng giá 20 lần trong vòng 10 năm, thu hút khoảng 20.000 nhà đầu tư tham gia. Sau đó, sàn này bất ngờ đóng cửa, khiến nhà đầu tư không thể rút tiền, gây thiệt hại khoảng 128 triệu USD (tương đương khoảng 900 triệu Nhân dân tệ). Nghi phạm đã rời Trung Quốc vào năm 2024 và định cư tại Thái Lan, thường xuyên thay đổi nơi cư trú nhằm tránh bị truy tìm. Hiện phía Thái Lan đã hủy giấy phép cư trú của người này và trục xuất về Trung Quốc để tiếp tục điều tra và xét xử.
