TechFlow đưa tin, ngày 5 tháng 2, theo báo cáo của Financefeeds, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi kiện ba nhà tạo lập thị trường tiền mã hóa—ZM Quant, Gotbit và CLS Global—về hành vi thao túng thị trường. SEC cáo buộc ba công ty này sử dụng thuật toán để thực hiện các giao dịch giả, tạo khối lượng giao dịch nhân tạo nhằm lừa dối nhà đầu tư cá nhân. Đồng thời, SEC cũng khởi kiện chín cá nhân, bao gồm cả những người quảng bá và nhân viên công ty, với cáo buộc thuê dịch vụ thao túng và thực hiện các giao dịch vô nghĩa, vi phạm các điều khoản chống gian lận và đăng ký trong luật chứng khoán.
Trong khuôn khổ cuộc điều tra, Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) đã tiến hành một chiến dịch “giăng bẫy” bằng cách tạo ra một đồng tiền mã hóa giả mang tên NexFundAI, qua đó phơi bày ý định tham gia vào các giao dịch giả mạo của các công ty nói trên. Vụ việc đã dẫn đến việc khởi tố 15 thực thể và kích hoạt các vụ truy tố hình sự liên quan.
