TechFlow đưa tin, ngày 4 tháng 2, theo báo cáo của Hong Kong 01, cảnh sát Hồng Kông gần đây đã tiến hành chiến dịch thực thi pháp luật toàn đặc khu mang tên mã “Mưu Công”, bắt giữ tổng cộng 682 người liên quan đến 580 vụ lừa đảo và tội phạm công nghệ, với tổng giá trị tài sản liên quan lên tới 620 triệu đô la Hồng Kông.
Trong chiến dịch thực thi pháp luật mang tên mã “Chiến Võng” do Cục Điều tra Tội phạm Công nghệ và An ninh Mạng của Cảnh sát Hồng Kông triển khai, lực lượng chức năng đã triệt phá thành công một băng nhóm tội phạm sử dụng tiền điện tử để rửa tiền. Nhóm này làm việc cho các tổ chức lừa đảo mạng, sử dụng các thủ đoạn chuyển tiền phức tạp nhằm “làm sạch” khoảng 44 triệu đô la Hồng Kông thu được từ các vụ lừa đảo. Tổ chức phạm tội đã sử dụng hơn 200 tài khoản ngân hàng “rơ-le” để chuyển tiền và mở các tài khoản giả danh trên các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài, sau đó đổi số tiền bất hợp pháp thành tiền điện tử rồi rút tiền mặt thông qua các giao dịch ngoại sàn (OTC). Trong chiến dịch này, tổng cộng 11 người đã bị bắt, trong đó có 3 thủ lĩnh và 1 thành viên nòng cốt.
Cảnh sát cho biết phương thức rửa tiền kết hợp giữa giao dịch tiền mặt, tiền điện tử và vận chuyển tiền mặt này rất tinh vi, khiến việc truy vết nguồn tiền trở nên cực kỳ khó khăn.
