TechFlow tin tức, ngày 27 tháng 12, nhà phân tích chuỗi Specter đăng bài trên nền tảng X cho biết, KOL tiền mã hóa và người nổi tiếng Instagram Andrew Tate có thể liên quan đến hoạt động rửa tiền tiền mã hóa, ví liên quan của anh ta trong hai năm qua đã gửi 30 triệu USD vào Railgun.
Specter đã thu được địa chỉ ví của Andrew Tate thông qua một bức ảnh tin nhắn riêng mà anh ta công bố vào ngày 9 tháng 6 năm 2024, theo dõi phát hiện địa chỉ ví này có liên hệ với một vụ lừa đảo "bẫy tình yêu" tại Texas. Mặc dù Andrew Tate chưa bị liệt kê là bị cáo trong vụ án này, nhưng dòng tiền trong ví liên quan lại đầy nghi vấn, các hoạt động này cho thấy những thủ đoạn rửa tiền phổ biến, bao gồm chuyển khoản số nhỏ và số lớn thông qua các dịch vụ tầng tầng lớp lớp và các sàn giao dịch rủi ro cao.
