TechFlow tin tức, ngày 5 tháng 12, theo báo cáo của Decrypt, Cục Tình báo Thuế Ấn Độ (DRI) trong Báo cáo Buôn lậu Ấn Độ năm 2024-25 đã cảnh báo rằng tiền mã hóa và stablecoin đang ngày càng thay thế mạng lưới Hawala, trở thành công cụ chuyển tiền chính cho các hoạt động buôn lậu ma túy và vàng.
Báo cáo chỉ ra rằng tài sản kỹ thuật số nhờ đặc tính "phi tập trung, ẩn danh và không biên giới" đã cung cấp cho các nhóm buôn lậu "khả năng thanh toán ẩn danh nhanh hơn, ít chịu sự giám sát và tuân thủ chống rửa tiền yếu kém". Một vụ án bị DRI triệt phá cho thấy một nhóm buôn lậu vàng xuyên quốc gia đã rửa tiền hơn 12,7 triệu USD thông qua hệ thống Hawala và USDT. Trong vụ án này, kẻ chủ mưu đã sử dụng nhiều ví tiền mã hóa để phân tầng dòng tiền nhằm duy trì tính ẩn danh, đồng thời dùng VPN để liên lạc qua các ứng dụng mã hóa như WeChat.




