TechFlow tin tức, ngày 18 tháng 11, theo báo cáo của Dlnews, các báo cáo điều tra từ Liên minh Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) cho thấy hai sàn giao dịch tiền mã hóa lớn là Binance và OKX đã ghi nhận hơn 600 triệu USD dòng tiền chảy vào từ sàn giao dịch Campuchia Huione.
Báo cáo cho biết trong giai đoạn từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 7 năm 2025, Binance đã lưu ký hơn 400 triệu USD tiền gửi từ Huione, trong khi OKX ghi nhận 220 triệu USD tiền gửi trong năm tháng qua. Trước đó vào tháng 5, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã chỉ định Huione là tổ chức rửa tiền, cáo buộc sàn này rửa tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp cho các nhóm tin tặc Triều Tiên và các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á.
Người phát ngôn của Binance phản hồi rằng "những cáo buộc cho rằng Binance 'làm ngơ' trước các hoạt động tội phạm là hoàn toàn sai sự thật", đồng thời cho biết theo dữ liệu từ Chainalysis và TRM Labs, mức độ tiếp xúc với tiền bất hợp pháp của Binance đã giảm tới 98% kể từ năm 2023. Người phát ngôn của OKX cho biết dòng tiền liên quan chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng hoạt động của nền tảng, và đã tạm dừng mọi tương tác liên quan sau khi Bộ Tài chính đưa Huione vào danh sách đen vào tháng 10.
