TechFlow tin tức, ngày 14 tháng 10, theo tiết lộ từ "thám tử trên chuỗi" Eye, một cuộc điều tra nhắm vào nhóm giao dịch nội gián đã đạt được tiến triển quan trọng. Cuộc điều tra cho thấy, cá voi Garrett Jin, người "mở vị thế bán khống hơn 1,1 tỷ USD BTC và ETH trước sự sụt giảm mạnh ngày 11 tháng 10", có thể chỉ là người đại diện, trong khi nguồn thông tin nội bộ thực sự được cho là đến từ một nhóm nhân vật trong Nhà Trắng.
Theo tiết lộ, nhóm này đã lợi dụng thông tin mật về tin đồn và thông báo chính thức từ Nhà Trắng để thực hiện giao dịch kiếm lời trong thời gian dài. Thông tin then chốt do các trợ lý tiếp xúc trực tiếp với tổng thống chuyển tiếp cho nhóm nội bộ, nhằm thiết lập các vị thế giao dịch cực kỳ có lợi trước những biến động giá lớn. Cuộc điều tra xác định rằng các nhân vật chủ chốt đứng đầu hoạt động này là Zach Witkoff và Chase Herro thuộc WLFI, con trai của Trump cũng tham gia vào các hoạt động này.
"Thám tử trên chuỗi" Eye cho biết, nhóm này tạo thuận lợi cho các thành viên bằng cách cung cấp thông báo ngắn hạn để tối đa hóa lợi nhuận giao dịch trước các biến động giá lớn. Người điều tra cho biết, vì lý do an toàn cá nhân, đây sẽ là lần cuối cùng họ lên tiếng về chủ đề này.
Trước đó, các nhà phân tích cho biết địa chỉ từng chuyển đổi công khai hơn 35.000 BTC sang ETH từ tháng 8, và địa chỉ mở vị thế bán khống hơn 1,1 tỷ USD BTC và ETH trước sự sụt giảm ngày 11 tháng 10, thu lời hơn 80 triệu USD trong 24 giờ, đều được xác định là thuộc về cựu giám đốc điều hành một sàn giao dịch tên Garrett Jin.
