Sàn giao dịch 58Coin bị khám xét, "gần 10 xe cảnh sát dẫn đi hàng trăm người"
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Sàn giao dịch 58Coin bị khám xét, "gần 10 xe cảnh sát dẫn đi hàng trăm người"
Phóng viên tài chính Lan Kinh đến văn phòng tại Thượng Hải của 58Coin để xác minh, công ty đã không còn nhân viên làm việc, cửa văn phòng đóng kín.
Chuyên sâu báo cáo Web3Gần đây, một số người dùng của sàn giao dịch tiền mã hóa 58Coin cho biết họ không thể rút tiền từ nền tảng này.
Tạp chí tài chính Lanjing đã đến văn phòng tại Thượng Hải của 58Coin để xác minh thực tế, phát hiện công ty đã không còn nhân viên làm việc, cửa văn phòng đóng kín. Quầy lễ tân không có tên công ty cụ thể, tuy nhiên vẫn còn một số vật dụng in logo 58Coin. Theo thông tin từ những người trong cuộc và nhiều cư dân xung quanh khu vực này, vào giữa tuần trước, hơn 10 xe cảnh sát đã đến nơi này, đưa đi toàn bộ nhân viên văn phòng với khoảng 200 người. Tạp chí Lanjing được biết, hiện một phần nhân viên đã được cơ quan công an thả tự do.
Theo đó, nhân viên tại một địa điểm làm việc khác ở địa phương liên quan đến 58Coin cũng bị bắt giữ, đồn đại cho rằng khoảng 400 nhân viên của công ty tại khu vực Thượng Hải bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, 58Coin còn có văn phòng tại Tây An và Bắc Kinh. Một số nhân viên chi nhánh Tây An tiết lộ với nhà đầu tư rằng công ty vẫn đang hoạt động bình thường. Đồng thời, hình ảnh mạng lan truyền cho thấy văn phòng tại Bắc Kinh vẫn mở cửa hoạt động. Nhiều nguồn tin độc lập xác nhận với Lanjing Finance rằng tại một hội nghị blockchain tổ chức ở Thâm Quyến vào tháng 12/2020, có nghi vấn một lãnh đạo cấp cao của 58Coin đã bị cảnh sát đưa đi. Hiện chưa rõ thực hư việc người kiểm soát thực tế của 58Coin có bị cơ quan công an tạm giữ hay không.
Trang web chính thức của 58Coin giới thiệu nền tảng này được thành lập vào tháng 11 năm 2017 tại Quần đảo Marshall, đồng thời đặt văn phòng tại Nhật Bản, New Zealand và Hồng Kông. Vào cuối năm 2019, cơ quan quản lý Thượng Hải triển khai chiến dịch rà soát, xử lý các sàn giao dịch tiền ảo tại địa phương. Trước đó từng có thông tin Binance có văn phòng tại Thượng Hải, hiện nay đã chuyển sang đặt viện nghiên cứu tại Lingang. Ngay sau khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm ICO vào năm 2017, các sàn giao dịch lớn đều nhanh chóng chuyển máy chủ ra nước ngoài và tuyên bố trụ sở chính đặt tại hải ngoại.
Giống như các sàn giao dịch khác từng bị phanh phui hoạt động tại Thượng Hải, 58Coin không treo bất kỳ biển hiệu nào tại quầy lễ tân, cũng không có chỉ dẫn tên nền tảng trong tòa nhà. Ngoài cửa chính, các cửa sổ và cửa bên trong đều sử dụng kính mờ, đảm bảo mức độ riêng tư cao.
Một trang tài liệu nghi là quy định tuân thủ nội bộ cho thấy nhân viên 58Coin bị cấm tiết lộ thông tin công ty và cá nhân, lý do được giải thích là do lĩnh vực giao dịch đầu tư, nhằm tránh rắc rối không đáng có. Theo tìm hiểu, 58Coin có lượng lớn nhân viên kinh doanh, công việc bao gồm đăng ký nhiều tài khoản WeChat và QQ, mời người vào nhóm, sử dụng tài khoản mô phỏng để khoe lệnh giao dịch, thu hút người dùng mới đăng ký và nạp tiền. Theo hướng dẫn nội bộ nghi là dành cho nhân viên, mỗi nhân viên phải có ít nhất 5 tài khoản WeChat trở lên, bao gồm tài khoản chính, tài khoản kinh doanh và tài khoản khách hàng, trong đó tài khoản khách hàng dùng để tham gia các nhóm đối thủ cạnh tranh.
Người dùng tiết lộ, nền tảng này chủ yếu dựa vào đội ngũ nhân viên kinh doanh để mở rộng quy mô, đồng thời thu phí thấp. 58Coin quảng bá rằng các mảng kinh doanh hợp đồng giao dịch, sàn giao dịch và mỏ khai thác (mining pool) đều đứng đầu, phí giao dịch một chiều chỉ 0,015% - thấp nhất toàn mạng. Được biết, một số sàn giao dịch lớn khác có thể thu phí lên tới 0,1%. Trong ứng dụng 58Coin có cung cấp đa dạng sản phẩm giao dịch hợp đồng và điện toán năng lực đám mây. Nền tảng năng lực Bitcoin cung cấp dịch vụ bán máy đào, ủy thác vận hành và năng lực điện toán đám mây.
Có thông tin chưa được xác minh cho rằng 58Coin bị cáo buộc ăn chênh lệch tổn thất từ khách hàng, thông qua mô hình huy động vốn (fund pool), mô hình "giết heo" (scam kiểu giết lợn) và hợp tác với các "giáo viên dẫn lệnh" trong giao dịch hợp đồng; cứ mỗi khi khách hàng thua lỗ, người giới thiệu sẽ nhận được hoa hồng tương ứng, kèm theo đó là hình ảnh không rõ nét về giấy báo tiếp nhận đơn tố giác và biên lai tiếp nhận hồ sơ. Theo người trong cuộc, cơ quan công an có thể định tính hành vi của 58Coin là lừa đảo tài chính, tuy nhiên hiện chưa có thông báo chính thức nào xác nhận. Đã có nhà đầu tư trình báo với cảnh sát địa phương với lý do bị lừa đảo.
58Coin còn phát hành token riêng của nền tảng mang tên 58 Coin, ra mắt vào năm 2018. Dữ liệu từ Feixiaohao cho thấy giá 58B từng đạt đỉnh lịch sử 0,16 NDT vào tháng 12, sau đó giảm xuống, hiện ở mức 0,1 NDT. Một số nhà đầu tư cho biết sau khi nghe lời hứa lợi nhuận từ người kiểm soát thực tế mà mua 58B, giá tiền ảo sụt giảm mạnh khiến họ chịu thiệt hại nặng nề. Vì token nền tảng do các sàn giao dịch tập trung phát hành, thông tin về số lượng phát hành và tiêu hủy không minh bạch, nên giá cả hoàn toàn có thể bị thao túng bởi bên phát hành.
Sản phẩm hợp đồng tiền mã hóa của nền tảng cũng bị chất vấn, từng có hình ảnh công khai chỉ ra rằng nhiều cặp giao dịch hợp đồng trên 58Coin xuất hiện tình trạng "cắm kim" (thao túng giá đột biến), khiến tài sản khách hàng bị thanh lý. Nhiều sàn giao dịch khác trước đây cũng từng gặp vấn đề tương tự.
Hiện tại, dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến của 58Coin hiển thị đang bận, chỉ có thể để lại tin nhắn. Trong các nhóm người dùng chính thức, một số người nói đã rút tiền thành công, nhưng cũng có người cho biết sau 3 ngày vẫn chưa nhận được tiền.
Năm 2019, Lanjing Finance từng đưa tin sản phẩm “Lãnh quân新三板 5” thuộc Công ty Đầu tư Yuanpu – công ty liên quan đến 58Coin – không thể rút vốn, phanh phui việc công ty liên quan mất liên lạc, sau đó tái xuất cùng với sàn giao dịch.
Mặc dù văn phòng không ghi rõ tên pháp nhân. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin tuyển dụng, các công ty liên quan đến 58Coin bao gồm Công ty Công nghệ Hồng Doanh Bắc Kinh (sau đây gọi tắt là “Hồng Doanh Công nghệ”) và Công ty Công nghệ Thiên Bích, lần lượt đăng ký tại Bắc Kinh và Thượng Hải, đều truy ngược về ông Trương Cường. Thông tin từ một nhà đầu tư đến tận nơi cho biết, pháp nhân công khai tại văn phòng Tây An chỉ liên kết với hai cá nhân, giống như công ty vỏ bọc.
Theo người trong cuộc, 58Coin là một công ty kiểu “gia đình” xoay quanh Trương Cường. Theo dữ liệu Tianyancha, người đại diện pháp luật hiện tại của Hồng Doanh Công nghệ là Lộ Cường, cũng là người đại diện pháp luật của Công ty Quản lý Đầu tư Nguyên Phổ Thượng Hải (sau đây gọi tắt là “Nguyên Phổ Đầu tư”), đồng thời là cổ đông của Công ty Thiên Bích. Từ Tá từng giữ chức đại diện pháp luật tại Hồng Doanh Công nghệ và Thiên Bích Công nghệ, hiện người đại diện pháp luật của Thiên Bích là Từ Kính Ba. Trước năm 2018, Từ Tá từ chức tại Hồng Doanh Công nghệ, Lộ Cường kế nhiệm. Cùng thời điểm đó, cổ đông cũ là Công ty Công nghệ Thông tin Kỳ Khôn Thượng Hải (sau đây gọi tắt là “Kỳ Khôn Thông tin”) và Công ty Công nghệ Thông tin Đích Thịnh Thượng Hải (sau đây gọi tắt là “Đích Thịnh Thông tin”) cũng chuyển sang do Lộ Cường nắm giữ 100%.
Hiện tại, Đích Thịnh Thông tin do các cá nhân họ Trương đảm nhiệm vị trí chính và cổ đông. Công ty Quản lý Tài sản Xuyên Mậu Thượng Hải (sau đây gọi tắt là “Xuyên Mậu Tài sản”) do Kỳ Khôn Thông tin góp vốn, ban đầu người đại diện pháp luật là Từ Mị Mị, thay đổi vào tháng 12 năm 2020. Giám sát viên của Hồng Doanh Công nghệ và Thiên Bích Công nghệ đều là Từ Mị Mị.
Người sáng lập Trương Cường đã từ chức vị trí người đại diện pháp luật của Nguyên Phổ Đầu tư và Xuyên Mậu Tài sản. Tháng 6 năm 2019, Hiệp hội Quản lý Đầu tư Trung Quốc (AMAC) công bố danh sách nghi vấn mất liên lạc, trong đó có Xuyên Mậu Tài sản. Trước đó, Nguyên Phổ Đầu tư đã bị hủy tư cách quản lý quỹ tư nhân, cả hai công ty hiện không còn tìm thấy trong danh sách quản lý quỹ tư nhân của AMAC.
Theo tìm hiểu, trang web Zhongtou Online bị nghi có liên hệ với nhóm này. Thông tin Tianyancha cho thấy Chủ tịch Công ty Cổ phần Zhongtou Online (sau đây gọi tắt là “Zhongtou Online”) tên là Trương Cường, đăng ký tại Thượng Hải, tuy nhiên Tianyancha không liên kết ông này với người sáng lập Nguyên Phổ Đầu tư. Đồng thời, Xuyên Mậu Tài sản từng đăng ký thương hiệu sản phẩm mang tên “Zhongtou Online”. Một bài viết công khai nhan đề “12 tỷ NDT được luyện thế nào: Liệt kê bảy vũ khí của Trương Cường – người sáng lập Nguyên Phổ Đầu tư” cho biết hai nền tảng này đều nằm dưới quyền kiểm soát của Trương Cường. Bài viết khẳng định Trương Cường bắt đầu đầu tư kim loại quý từ năm 2011, trong giai đoạn phát triển của Nguyên Phổ Đầu tư, với tư cách nhà đầu tư quỹ tư nhân giàu kinh nghiệm, ông đã sáng lập Zhongtou Online.
Nguyên Phổ Đầu tư được thành lập năm 2014, chuyên đầu tư vào thị trường chứng khoán mới (New Third Board), có sản phẩm mang tên loạt Lãnh quân New Third Board. Theo phản hồi từ nhân viên chăm sóc khách hàng trước đây với Lanjing Finance, do tình hình thị trường New Third Board hiện nay không khả quan, công ty đang tìm đối tác tiếp quản, dự kiến chuyển nhượng theo hình thức thỏa thuận. Hiện tại, trang web chính thức của Nguyên Phổ Đầu tư đã không thể truy cập.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
