Tay lái xe thiên nga đen? Garrett Jin thực sự là ai?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Tay lái xe thiên nga đen? Garrett Jin thực sự là ai?
Kiếm lời 80 triệu nhờ bán khống chính xác, dữ liệu trên chuỗi hé lộ nguồn tiền đáng ngờ của Garrett Jin.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: @eyeonchains
Biên dịch: angelilu, Foresight News
Thị trường hôm qua bất ngờ xuất hiện thiên nga đen, trở thành ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa, nhưng lại có người có thể bán khống chính xác trước thời điểm này, mở vị thế bán khống hơn 1,1 tỷ USD và thu lợi hơn 80 triệu USD trong 24 giờ. Liệu đây là dự đoán hay có thông tin nội bộ? Danh tính thật sự của cá voi lớn này đã thu hút sự chú ý của thị trường.
Một bài viết trên Threads của thám tử chuỗi Eye đã vén màn diện mạo của cá voi lớn này. Trước tiên nói luôn kết quả: người này cho rằng danh tính thật sự của cá voi là một người gốc Hoa tên Garrett Bullish với nhiều bối cảnh khác nhau, những trải nghiệm liên quan đến lĩnh vực tiền mã hóa bao gồm Garrett từng giữ chức Giám đốc vận hành tại Huobi (HTX), từng là CEO của BitForex – sàn giao dịch dính vào bê bối giao dịch, đồng thời sáng lập nhiều dự án tiền mã hóa. Đồng thời, nguồn gốc số vốn khổng lồ của ông ta cũng bị nghi ngờ.
Liên quan đến sự việc này, Triệu Trường Bằng từng chia sẻ bài đăng và mong ai đó có thể kiểm chứng chéo. Lookonchain cho biết JackYi, người sáng lập Liquid Capital, có thể biết điều gì đó: ví 0x52d3 – ví dùng ETH để lấy Gas từ địa chỉ này – cũng chuyển 1,31 triệu USDC tới địa chỉ nạp tiền Binance của Trend Research.
ZachXBT, một thám tử chuỗi được công nhận về độ uy tín trong lĩnh vực điều tra chuỗi, đến thời điểm viết bài vẫn chỉ đặt câu hỏi về cuộc điều tra này, nói rằng: "Trong bài đăng bạn khẳng định rõ cá voi Bitcoin là Garrett Jin, nhưng giờ khi trả lời tôi thì lại nói chắc chắn đây là BTC từ nhiều thực thể khác nhau".
Hiện tại, tính xác thực của cuộc điều tra này vẫn chưa thể xác minh. Dưới đây là toàn văn phân tích của Eye phân tích đầy đủ (có lược sửa khi biên dịch), Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo:
Dòng tiền khổng lồ gây chú ý
Cuộc điều tra về danh tính cá voi bí ẩn trên Hyperliquid/Hyperunit cho thấy cá voi này nắm giữ hơn 100.000 BTC. Gần đây, ông ta đã bán hơn 4,23 tỷ USD Bitcoin để mua Ethereum, đồng thời thực hiện lệnh bán khống 735 triệu USD Bitcoin trên cùng một nền tảng.
Từ tháng 8 đến tháng 9, cá voi này đã sử dụng các ví Bitcoin để bán hơn 35.000 BTC đổi lấy Ethereum thông qua giao dịch giao ngay và hợp đồng perpetual trên Hyperliquid/Hyperunit. Đồng thời, nhiều địa chỉ Ethereum đã nhận tổng cộng hơn 570.000 ETH, sau đó tất cả số ETH này được gửi vào cùng một hợp đồng deposit Beacon để stake.
Dấu vết danh tính dần lộ diện
Thông qua phân tích địa chỉ cá voi mở lệnh bán khống 735 triệu USD Bitcoin, thám tử chuỗi Eye nhận thấy nó đã nhận phí giao dịch từ một ví cụ thể. Truy tìm các giao dịch này, phát hiện dòng tiền liên quan đến một địa chỉ tên là "ereignis.eth".
Điều tra sâu hơn cho thấy "ereignis.eth" còn sở hữu một tên ENS khác: "garrettjin.eth", tên này dẫn đến tài khoản X (Twitter) @GarrettBullish.
Lý lịch Garrett Jin
Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học tại Đại học Boston năm 2008, khởi nghiệp sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Năm 2012, ông sáng lập Da Yo Trading (HK), sau đó làm Giám đốc vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó ông chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập một nền tảng y tế và rời khỏi vị trí này vào năm 2017.
Từ năm 2017 đến 2020, ông giữ chức CEO của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó dính vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và đầu năm 2024 xảy ra sự cố rò rỉ khóa riêng, khoảng 57 triệu USD bị rút đi. Sàn sau đó bị Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo về hành vi lừa đảo, cuối cùng đóng cửa, khiến nhiều người dùng mất tài sản.
Lịch sử dự án và nguồn vốn
Trong giai đoạn Bitforex sụp đổ, Garrett đã thành lập WaveLabs VC vào năm 2020 và ra mắt nhiều dự án như TanglePay, IotaBee và GroupFi. Tên ENS "ereignis.eth" (nghĩa là "sự kiện" trong tiếng Đức) càng củng cố mối liên hệ giữa ông với các hoạt động quy mô lớn này.
Kết quả điều tra cho thấy nguồn vốn chính của cá voi Hyperliquid/Hyperunit đến từ việc rút Bitcoin khỏi các sàn như HTX, OKX vài năm trước, mô hình này trùng khớp đáng ngờ với kinh nghiệm làm việc tại Huobi và số tiền biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.
Tình trạng hiện tại
Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46.295 BTC (trị giá khoảng 5,19 tỷ USD). Ngoài ra, ông còn là người sáng lập @XHash_com, một nền tảng stake Ethereum phi tập trung, có thể được dùng để đưa dòng tiền đáng ngờ vào hệ thống.
Đáng chú ý, sau khi cuộc điều tra được công bố, Garrett lập tức xóa @XHash_com khỏi phần giới thiệu cá nhân trên X, thay đổi ảnh đại diện, đồng thời chỉnh cài đặt quyền riêng tư Telegram, ẩn ảnh và số điện thoại từng công khai trước đó. Thám tử chuỗi Eye nhận xét: "Có vẻ như anh ta thực sự đang che giấu điều gì đó."
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@eyeonchains
