Nhà vận hành TUSD thiếu hụt gần 500 triệu USD, phải chăng đơn vị phát hành FDUSD là thủ phạm chính?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Nhà vận hành TUSD thiếu hụt gần 500 triệu USD, phải chăng đơn vị phát hành FDUSD là thủ phạm chính?
Khi nào stablecoin mới thực sự ổn định?
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: J1N, Techub News
Không ngờ rằng đến năm 2025, thị trường stablecoin vẫn tiếp tục xảy ra những biến động.
Tối hôm qua, CoinDesk đã đăng bài báo cáo về việc TUSD bị hao hụt gần 500 triệu USD do tổ chức lưu ký tài sản của nó – đồng thời cũng là đơn vị phát hành FDUSD, First Digital Trust (FDT) – sử dụng sai mục đích khoản dự trữ được giao. Sau khi thông tin này được công bố, do lo ngại các tài sản dự trữ của FDUSD cũng bị chiếm dụng, giá FDUSD đã mất neo, giảm xuống mức khoảng 0,88 USDT. Tuy nhiên, sau khi cả He Yi và First Digital Trust cùng lên tiếng bác bỏ tin đồn, FDUSD đã phục hồi và thoát khỏi tình trạng mất giá nghiêm trọng.
Nguyên nhân sự việc: Lỗ hổng khổng lồ trong dự trữ TUSD, Sun Yuchen tự bỏ tiền túi bù đắp
Theo nguồn tin từ CoinDesk trích dẫn các tài liệu mà Techteryx – đơn vị vận hành stablecoin TUSD – nộp lên tòa án Hồng Kông, cho thấy sau khi phát hiện thiếu hụt gần 500 triệu USD trong quỹ dự trữ TUSD, Sun Yuchen đã hỗ trợ bù đắp khoản thiếu hụt này dưới dạng một khoản vay.
Tài liệu mà Techteryx nộp lên tòa án Hồng Kông
Tháng 12 năm 2020, Techteryx mua lại TrueUSD từ TrueCoin, sau đó ủy quyền cho đơn vị lưu ký có trụ sở tại Hồng Kông là First Digital Trust (FDT) quản lý quỹ dự trữ stablecoin. Trước tháng 7 năm 2023, khi Techteryx chính thức kiểm soát hoàn toàn hoạt động vận hành TUSD, thì TrueCoin vẫn chịu trách nhiệm vận hành hàng ngày.
Theo hồ sơ từ văn phòng luật Mỹ Cahill Gordon & Reindel, FDT từng được chỉ đạo đầu tư quỹ dự trữ TUSD vào quỹ Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF) đăng ký tại Quần đảo Cayman. Tuy nhiên, theo tài liệu tòa án, khoảng 456 triệu USD đã bị chuyển trái phép sang Aria Commodities DMCC – một thực thể độc lập không được ủy quyền đặt tại Dubai.
Hồ sơ mà Cahill nộp lên Bộ Tư pháp
Quay lại nội dung bài báo của CoinDesk, tài liệu tòa án còn cho biết CEO Matthew Brittain của công ty Aria Capital Management Ltd kiểm soát quỹ Aria Commodity Finance Fund (Aria CFF), trong khi vợ ông ta, Cecilia Brittain, là cổ đông duy nhất của thực thể độc lập có trụ sở tại Dubai – Aria Commodities DMCC. ARIA DMCC tham gia vào lĩnh vực tài trợ thương mại, phát triển tài sản và giao dịch hàng hóa, còn CFF cung cấp tài trợ cho các nhà giao dịch hàng hóa bao gồm cả DMCC lẫn bên thứ ba.
Tài liệu tòa án Hồng Kông tiết lộ, CEO Vincent Chok của FDT bị nghi ngờ đã thanh toán khoảng 15,5 triệu USD hoa hồng chưa công khai cho một thực thể tên "Glass Door", đồng thời tự ý thiết lập khoản cho vay tài trợ thương mại trái phép trị giá khoảng 15 triệu USD từ FDT sang Aria DMCC. Số tiền này sau đó được Aria DMCC đầu tư vào các dự án toàn cầu như nhà máy sản xuất, khai thác mỏ, tàu biển vận tải, cơ sở hạ tầng cảng và doanh nghiệp năng lượng tái tạo. FDT sau đó khẳng định khoản tiền này được sử dụng cho các khoản đầu tư hợp pháp.
Bên nguyên đơn cho rằng: «Việc FDT chuyển tiền cho Aria DMCC là hành vi tham ô trắng trợn và rửa tiền. Những khoản chuyển tiền này được thực hiện mà không có sự biết, cho phép hay phê duyệt của nguyên đơn.»
Từ giữa năm 2022 đến đầu năm 2023, Techteryx đã cố gắng rút vốn đầu tư từ Aria CFF nhưng bất thành, lý do được cho là các thực thể thuộc Aria chậm thanh toán và không đáp ứng yêu cầu hoàn vốn. Dù lúc đó Techteryx đã mất 400 triệu USD quỹ dự trữ TUSD, đội ngũ này vẫn tách riêng phần tài sản bị ảnh hưởng, đảm bảo hoạt động đổi trả stablecoin diễn ra bình thường, người nắm giữ token không bị ảnh hưởng. Chính vào thời điểm này, Sun Yuchen đã can thiệp bằng cách cung cấp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho TUSD dưới dạng khoản vay.
Vincent Chok phản biện rằng First Digital Trust chỉ đóng vai trò lưu ký, thực hiện giao dịch theo đúng chỉ đạo của Techteryx, và khẳng định FDT không tham gia vào đánh giá dự án hay quyết định đầu tư. Ông nói: «Theo hiểu biết của chúng tôi, một trong những lý do chính khiến ARIA từ chối yêu cầu hoàn vốn của Techteryx là lo ngại về AML/KYC đối với giao dịch giữa TrueCoin và Techteryx, cũng như nghi ngờ về danh tính chủ sở hữu thực tế của Techteryx.» Đồng thời, không ai trong vụ kiện cho rằng Aria thiếu thanh khoản.
Matthew Brittain, CEO của Aria Group, phủ nhận toàn bộ các cáo buộc của Techteryx đối với ARIA DMCC và các thực thể liên quan, đồng thời cho biết «rất nhiều cáo buộc trong vụ kiện là sai sự thật». Ông nhấn mạnh Techteryx hoàn toàn hiểu rõ cam kết về kỳ hạn đầu tư, điều này đã được nêu rõ trong hợp đồng mà người tham gia đầu tư đồng ý khi mua vào ARIA CFF, cũng như được liệt kê minh bạch trong bản sao memorandum. Matthew Brittain cũng đồng tình với lo ngại của Vincent Chok về chủ sở hữu thực tế của Techteryx, đồng thời nhắc lại bài báo trước đây của tờ Wall Street Journal về cáo buộc TrueCoin và TrustToken từng chiếm dụng quỹ:
«Tháng 9 năm 2024, TrueCoin và TrustToken (đơn vị vận hành cũ của TUSD) đã đạt thỏa thuận dàn xếp với Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC), sau cáo buộc tuyên truyền sai lệch rằng TrueUSD được hỗ trợ đầy đủ bằng đô la Mỹ, đồng thời chiếm dụng quỹ dự trữ để đầu tư vào các quỹ nước ngoài rủi ro cao. Cả TrueCoin và TrustToken đều không thừa nhận hành vi sai phạm, cũng không nêu chi tiết bản chất các khoản đầu tư nước ngoài với các công ty Aria, mà chỉ đồng ý nộp phạt dân sự và giao nộp hơn 500.000 USD lợi nhuận nhằm giải quyết các cáo buộc gian lận và phát hành chứng khoán chưa đăng ký.»
First Digital Trust đã phá sản? Cả công ty và Binance đều bác bỏ
Sau khi bài báo được đăng, Sun Yuchen đăng tweet cho biết First Digital Trust (FDT) thực tế đã phá sản, không thể thực hiện nghĩa vụ hoàn vốn cho khách hàng, đồng thời kêu gọi người dùng ngay lập tức hành động để bảo vệ tài sản của mình, đồng thời thúc giục các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật nhanh chóng can thiệp nhằm ngăn ngừa tổn thất lớn hơn. Ông cũng thông báo sẽ tổ chức họp báo tại Hồng Kông vào lúc 14:00 ngày 3 tháng 4.
Phát ngôn này khiến FDUSD nhanh chóng mất neo, giảm xuống mức khoảng 0,88 USDT, cặp giao dịch BTC/FDUSD thậm chí tăng vọt gần 100.000. Người nắm giữ FDUSD đổ xô bán tháo, tái hiện cảnh tượng tương tự như khi USDC mất neo do ngân hàng Silicon Valley sụp đổ năm 2022. Ngay sau đó, He Yi đăng tweet làm rõ rằng Sun Yuchen đang khởi kiện liên quan đến TUSD chứ không phải FDUSD, giá FDUSD nhanh chóng hồi phục về mức khoảng 0,99 USDT.
Đồng thời, First Digital Trust cũng đăng tweet bác bỏ các cáo buộc sai lệch từ Sun Yuchen, cho rằng ông này đang cố tình hạ thấp uy tín của FDUSD vì cạnh tranh kinh doanh, và sẽ tiến hành các hành động pháp lý để bảo vệ quyền lợi và danh tiếng. Công ty cũng thông báo sẽ tổ chức buổi AMA trực tiếp trên X vào lúc 16:00 giờ Hồng Kông ngày 3 tháng 4 để phản hồi sự việc.
Bên cạnh đó, xác nhận từ công ty kế toán Moore CPA Limited tại Hồng Kông cho thấy,截至 tháng 11 năm 2024, FDT đang quản lý quỹ dự trữ 501 triệu USD cho TrueUSD. Đồng thời, First Digital công bố báo cáo dự trữ tháng Hai, cho biết tổng tài sản dự trữ của họ đạt 2.051.348.188,70 USD, trong khi lượng FDUSD đã phát hành là 2.041.924.819,94, tỷ lệ dự trữ vượt quá 100%, đáp ứng đầy đủ yêu cầu 1:1.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@News_Techub
