TonBit: Báo cáo quan sát toàn cảnh hệ sinh thái TON và báo cáo nghiên cứu an toàn năm 2024
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
TonBit: Báo cáo quan sát toàn cảnh hệ sinh thái TON và báo cáo nghiên cứu an toàn năm 2024
Báo cáo phân tích các sự cố an ninh gần đây của các dự án trong hệ sinh thái TON, đồng thời đưa ra các biện pháp tối ưu lỗ hổng định hướng nhằm nâng cao mức độ an toàn tổng thể của hệ sinh thái.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: TonBit
1. Mở đầu
Báo cáo này do TonBit, thương hiệu con thuộc công ty kiểm toán an toàn blockchain Web3 BitsLab, phối hợp cùng đối tác TONX thực hiện. Cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ blockchain và việc ứng dụng ngày càng rộng rãi, hệ sinh thái TON tiếp tục thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2024, thu hút sự chú ý lớn từ các nhà phát triển, nhà đầu tư và người dùng.
Năm 2024, hệ sinh thái TON tiếp tục đạt được những tiến triển đáng kể về đổi mới công nghệ, triển khai ứng dụng thực tế và xây dựng cộng đồng, qua đó củng cố thêm vị thế trong lĩnh vực blockchain. Tuy nhiên, song hành cùng tốc độ phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái, các vấn đề an ninh ngày càng trở nên nổi bật. Trước những mối đe dọa an ninh liên tục biến đổi, làm thế nào để phòng ngừa và ứng phó hiệu quả đã trở thành một chủ đề trọng tâm quan trọng đối với hệ sinh thái TON.
2. Tổng quan hệ sinh thái TON
2.1 Giới thiệu hệ sinh thái TON
Giới thiệu cơ bản và kiến trúc
TON (The Open Network) là nền tảng blockchain và giao thức truyền thông kỹ thuật số do Telegram sáng lập, nhằm xây dựng một nền tảng blockchain nhanh chóng, an toàn và có khả năng mở rộng cao, cung cấp cho người dùng các ứng dụng và dịch vụ phi tập trung. Bằng cách kết hợp công nghệ blockchain với chức năng truyền thông của Telegram, TON đạt được những đặc điểm như hiệu suất cao, độ an toàn cao và khả năng mở rộng tốt. Nền tảng này hỗ trợ các nhà phát triển xây dựng nhiều loại ứng dụng phi tập trung khác nhau và cung cấp giải pháp lưu trữ phân tán. So với các nền tảng blockchain truyền thống, TON sở hữu tốc độ xử lý và thông lượng giao dịch nhanh hơn, đồng thời áp dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake (PoS).
2.2 Vì sao chọn TON
Khi cạnh tranh với thanh khoản mạnh mẽ và cộng đồng vững chắc của Bitcoin và Ethereum, TON thể hiện những ưu thế độc đáo. Vấn đề ba nghịch lý blockchain do Vitalik Buterin đưa ra mô tả thách thức mà các mạng Layer 1 gặp phải khi cần cân bằng giữa bảo mật, khả năng mở rộng và hiệu quả. Cả Bitcoin và Ethereum đều có ưu và nhược điểm riêng, nhưng TON đã khắc phục phần lớn những thách thức này nhờ vào kiến trúc PoS linh hoạt và có khả năng phân mảnh.
2.2.1 Kiến trúc PoS linh hoạt và có thể phân mảnh
TON sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake, kết hợp với hợp đồng thông minh đầy đủ Turing và blockchain bất đồng bộ để đạt được hiệu suất cao và tính đa năng. Các giao dịch nhanh như chớp và chi phí thấp trên TON được hỗ trợ bởi kiến trúc linh hoạt, có thể phân mảnh của chuỗi khối. Kiến trúc này cho phép TON dễ dàng mở rộng quy mô mà không làm giảm hiệu suất. Phân mảnh động bao gồm các phân mảnh riêng biệt được phát triển ban đầu với mục đích cụ thể, có thể chạy song song và ngăn chặn tình trạng tắc nghẽn quy mô lớn. Thời gian tạo khối của TON là 5 giây, thời gian xác nhận cuối cùng dưới 6 giây.
Cơ sở hạ tầng hiện tại được chia thành hai phần chính:
● Chuỗi chính (Masterchain): Chịu trách nhiệm xử lý tất cả dữ liệu quan trọng và then chốt của giao thức, bao gồm địa chỉ trình xác thực và số lượng coin được xác thực.
●Chuỗi làm việc (Workchain): Là các chuỗi phụ nối với chuỗi chính, chứa toàn bộ thông tin giao dịch và các loại hợp đồng thông minh khác nhau, mỗi chuỗi làm việc có thể có các quy tắc khác nhau.
2.2.2 Mở rộng trường hợp sử dụng và lợi thế
Quỹ TON là một tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) do cộng đồng lõi TON vận hành, cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ cho các dự án trong hệ sinh thái TON, bao gồm hỗ trợ nhà phát triển và chương trình khuyến khích thanh khoản. Năm 2024, cộng đồng TON đã đạt được những bước tiến đáng kể trên nhiều phương diện:
●Ra mắt TON Connect 2.0: Cung cấp cách thức trực quan để kết nối ví và ứng dụng, cải thiện trải nghiệm người dùng.
●TON Verifier: Công cụ kiểm tra hợp đồng thông minh do đội ngũ Orbs phát triển, nâng cao độ tin cậy của hợp đồng.
● Công cụ phát triển Blueprint: Hỗ trợ nhà phát triển viết, kiểm thử và triển khai hợp đồng thông minh.
● Bộ công cụ nhà phát triển Sandbox: Phù hợp với nhiều trường hợp sử dụng từ doanh nghiệp đến chính phủ.
● Phiên bản Beta ngôn ngữ Tact: Thúc đẩy môi trường lập trình mạnh mẽ hơn.
● Quốc tế hóa TON Society: Khởi động các trung tâm quốc tế tại nhiều thành phố trên toàn cầu.
● Chương trình khuyến khích thanh khoản DeFi: Cung cấp vốn cho các dự án, thúc đẩy tính bền vững trong lĩnh vực DeFi trên TON.
2.3 Tổng quan định hướng và mục tiêu phát triển TON năm 2024
Lộ trình phát triển của TON bao gồm nhiều kế hoạch thú vị như bộ công cụ stablecoin, công cụ phân mảnh và cầu nối gốc (native bridge) cho BTC, ETH và BNB.
● Giao dịch miễn phí Gas: TON có thể sẽ trợ cấp phí Gas trong một số trường hợp nhất định để thu hút thêm người dùng.
●Tách biệt nút xác thực và nút đóng gói: Đây là nâng cấp lớn về khả năng mở rộng của TON, với kế hoạch thu hút 500 triệu người dùng Telegram vào năm 2028.
● Cập nhật hợp đồng bầu cử và cấu hình: Cho phép người dùng bỏ phiếu biểu quyết các đề xuất mạng lưới.
● Bộ công cụ Stablecoin TON: Cho phép bất kỳ ai phát hành stablecoin thuật toán gắn với tiền pháp định địa phương.
●Jetton Bridge: Cho phép người dùng gửi token TON sang các chuỗi khác.
● Cầu nối ETH, BNB và BTC: Ra mắt cầu nối chính thức để đưa các tiền mã hóa hàng đầu vào TON.
● Token không gốc (Non-native tokens): Cho phép người dùng TON tạo token tương tự như token gốc.
3. Tình hình phát triển hệ sinh thái
3.1 Tổng quan hệ sinh thái
Trang web chính thức của Quỹ TON hiển thị gần 1.000 ứng dụng, bao phủ nhiều lĩnh vực như tài chính phi tập trung (DeFi), trò chơi, mạng xã hội và các ứng dụng công cụ. Thông qua các dự án này, Quỹ TON thể hiện vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ blockchain, đồng thời thúc đẩy đổi mới và sự phát triển của hệ sinh thái.
3.2 Các chỉ số then chốt của hệ sinh thái TON
Tính đến ngày 27 tháng 7 năm 2024, số lượng nút xác thực trên chuỗi TON là 383, tổng lượng $TON được đặt cược vượt quá 590 triệu, phân bổ tại 29 quốc gia. Số địa chỉ hoạt động hàng ngày đạt 373.000, tăng 5.360% so với cùng kỳ năm trước. Hệ sinh thái DeFi trên mạng TON thể hiện đà phát triển mạnh mẽ, với số lượng người dùng độc lập đạt 1.784.089, tổng giá trị bị khóa (TVL) đạt 706.307.873 USD, và số lượng nhà cung cấp thanh khoản là 26.297.
3.3 Làm thế nào để TON trở thành một nền tảng trò chơi phi tập trung mạnh mẽ
3.3.1 Lý do chính để xây dựng trò chơi phi tập trung trên nền tảng TON
Việc phát triển trò chơi phi tập trung trên blockchain TON mang lại nhiều lợi thế cho doanh nghiệp và nhà phát triển:
●Tích hợp với Telegram: Cung cấp quyền truy cập vào hơn 900 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.
● Công cụ thu hút và giữ chân người dùng mạnh mẽ: Bao gồm Trung tâm Ứng dụng Telegram và các công cụ quảng cáo.
● Blockchain nhanh và hiệu quả: Xử lý hơn 100.000 giao dịch mỗi giây với phí thấp.
● Cơ hội đa dạng hóa nguồn thu: Như quảng cáo trong ứng dụng và token không đồng nhất (NFT) có thể giao dịch.
● Đơn giản và dễ tiếp cận: Cung cấp bộ công cụ toàn diện, phù hợp với các nhà phát triển GameFi Web3 và người chơi.
4. Nghiên cứu an ninh hệ sinh thái TON
4.1 Cách phát triển an toàn trên TON
Để đảm bảo tính an toàn của hợp đồng thông minh, chúng ta cần thực hiện một loạt biện pháp an ninh. Dưới đây là một số thực tiễn an ninh then chốt trong hệ sinh thái TON:
1. Kiểm soát truy cập
Mô tả: Khi hợp đồng có một số logic quan trọng hoặc thao tác nhạy cảm cần được thực hiện bởi người dùng được ủy quyền cụ thể, chúng ta cần thiết lập kiểm soát truy cập, tránh để kẻ tấn công thực hiện các thao tác nhạy cảm gây thiệt hại nghiêm trọng.
Thực tiễn:
➢ Xác định rõ những thao tác nào cần kiểm soát quyền hạn.
➢ Hạn chế truy cập bằng cách xác minh nguồn gốc người gửi tin nhắn đối với các thao tác yêu cầu quyền hạn.
➢ Thường xuyên rà soát và cập nhật chiến lược kiểm soát truy cập để thích nghi với sự thay đổi nhu cầu của hợp đồng.
Tham khảo đề xuất cụ thể tại:
https://github.com/ton-blockchain/TEPs/pull/180
https://github.com/ton-blockchain/TEPs/pull/181
2. Xác minh đầu vào tin nhắn
Mô tả: Nếu hợp đồng thông minh thiếu xác minh hoặc lọc đúng cách các đầu vào bên ngoài, người dùng ác ý hoặc kẻ tấn công có thể đưa vào dữ liệu độc hại, dẫn đến hành vi không an toàn hoặc tạo ra lỗ hổng.
Thực tiễn:
➢ Thực hiện xác minh và lọc nghiêm ngặt mọi đầu vào bên ngoài, bao gồm xác minh kiểu dữ liệu, kiểm tra điều kiện biên và làm sạch dữ liệu nhập vào.
➢ Cân nhắc mọi kịch bản đầu vào có thể xảy ra, bao gồm các trường hợp biên và đầu vào bất ngờ.
➢ Thường xuyên kiểm toán và kiểm tra logic xác minh đầu vào.
3. Kiểm tra mức sử dụng Gas
Mô tả: Khi xử lý tin nhắn nội bộ, người gửi thường phải trả phí Gas. Khi xử lý tin nhắn bên ngoài, hợp đồng sẽ tự chi trả phí Gas. Điều này nghĩa là cần thận trọng với mức sử dụng Gas trong tin nhắn bên ngoài. Luôn kiểm tra mức sử dụng Gas của hợp đồng để đảm bảo mọi thứ hoạt động như mong đợi, tránh các lỗ hổng có thể làm cạn kiệt số dư của hợp đồng.
Thực tiễn:
➢ Theo dõi và tối ưu hóa mức sử dụng Gas trong suốt quá trình phát triển.
➢ Sử dụng giới hạn Gas để ngăn chặn các thao tác tiêu tốn quá nhiều.
➢ Thường xuyên kiểm tra mức tiêu thụ Gas của hợp đồng trong các tình huống khác nhau.
4. Phụ thuộc vào dấu thời gian
Mô tả: Một số hành vi của hợp đồng thông minh phụ thuộc vào dấu thời gian khối, trong khi dấu thời gian này có thể bị thao túng bởi các trình xác thực. Ví dụ, các nút xác thực có thể lựa chọn đưa vào hoặc loại trừ một số giao dịch nhất định, hoặc điều chỉnh dấu thời gian nhằm phục vụ mục đích riêng. Hành vi này có thể dẫn đến việc thao túng logic hợp đồng, gây ra rủi ro an ninh.
Thực tiễn:
➢ Tránh phụ thuộc trực tiếp vào dấu thời gian khối để đưa ra quyết định logic then chốt.
➢ Nếu bắt buộc phải sử dụng dấu thời gian, hãy đảm bảo sử dụng phương pháp đáng tin cậy và không thể kiểm soát.
➢ Áp dụng cơ chế đệm thời gian, cho phép thời gian dao động trong phạm vi nhất định, giảm sự phụ thuộc vào một điểm thời gian đơn lẻ.
➢ Thường xuyên rà soát logic hợp đồng để đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi thao túng dấu thời gian.
5. Tràn số nguyên
Mô tả: Tràn trên và tràn dưới số nguyên là những phép toán vượt quá phạm vi biểu diễn của biến, dẫn đến kết quả tính toán sai lệch. Tràn số nguyên thường xảy ra trong các phép toán cộng, trừ, nhân. Nếu không được kiểm soát, điều này có thể gây ra các vấn đề an ninh nghiêm trọng, chẳng hạn như tính toán số dư sai hoặc chuyển tiền ngoài ý muốn.
Thực tiễn:
➢ Sử dụng thư viện toán học an toàn để xử lý các phép toán số nguyên.
➢ Thêm kiểm tra tràn trước và sau mọi phép toán số học.
➢ Thường xuyên kiểm toán mã hợp đồng để đảm bảo mọi phép toán số nguyên đều được bảo vệ.
6. Sai số làm tròn
Mô tả: Rủi ro sai số làm tròn xảy ra do giới hạn độ chính xác hoặc phương pháp làm tròn không phù hợp trong các phép toán số học, dẫn đến sai lệch kết quả tính toán. Đặc biệt khi xử lý tiền tệ hoặc các giá trị độ chính xác cao, sai số làm tròn có thể gây mất mát tài sản hoặc phân bổ không công bằng.
Thực tiễn:
➢ Sử dụng thư viện giá trị độ chính xác cao hoặc thư viện số điểm cố định để xử lý các phép toán tiền tệ.
➢ Thường xuyên kiểm tra và xác minh logic toán học, đảm bảo độ chính xác đạt yêu cầu.
➢ Ghi chú rõ ràng phương pháp làm tròn trong mã nguồn để đảm bảo tính nhất quán.
7. Từ chối dịch vụ (DoS)
Mô tả: Rủi ro từ chối dịch vụ là việc tiêu tốn tài nguyên tính toán của hợp đồng thông minh hoặc kích hoạt điều kiện lỗi, khiến hợp đồng không thể thực thi bình thường hoặc rơi vào vòng lặp vô tận. Điều này có thể ngăn người dùng hợp pháp tương tác với hợp đồng, thậm chí ngăn cập nhật trạng thái hợp đồng.
Thực tiễn:
➢ Giới hạn số lần lặp hoặc độ sâu đệ quy để tránh các thao tác chạy quá lâu.
➢ Kiểm tra lượng Gas còn lại trước các thao tác then chốt, tránh giao dịch thất bại do hết Gas.
➢ Thường xuyên rà soát và tối ưu hóa logic hợp đồng để đảm bảo hiệu quả và độ tin cậy.
➢ Sử dụng nhật ký sự kiện để ghi lại các thao tác quan trọng, giúp dễ dàng tìm lỗi và khôi phục.
8. Logic nghiệp vụ
Mô tả: Lỗ hổng logic nghiệp vụ là những thiếu sót trong thiết kế hoặc lỗi thực hiện khi hợp đồng thông minh triển khai quy trình nghiệp vụ, khiến hợp đồng hành xử bất thường trong một số tình huống. Những lỗ hổng này có thể bị người dùng ác ý lợi dụng, dẫn đến mất mát tài sản, thay đổi dữ liệu hoặc mất hiệu lực chức năng hợp đồng. Lỗ hổng logic nghiệp vụ thường không phải là lỗi mã hóa, mà là sự hiểu lầm hoặc triển khai chưa hoàn thiện về nhu cầu và quy trình nghiệp vụ.
Thực tiễn:
➢ Hiểu sâu sắc và phân tích kỹ nhu cầu nghiệp vụ, đảm bảo thiết kế logic chính xác.
➢ Thường xuyên thực hiện kiểm toán mã và xác minh logic để kịp thời phát hiện và sửa chữa lỗ hổng.
➢ Viết bộ kiểm thử toàn diện, bao quát mọi kịch bản nghiệp vụ có thể xảy ra.
Thông qua các thực tiễn an ninh nêu trên, chúng ta có thể nâng cao đáng kể tính an toàn của hợp đồng thông minh, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo hoạt động ổn định của hợp đồng và an toàn tài sản người dùng.
4.2 Tổng kết các sự cố an ninh hệ sinh thái TON
Năm 2024, hệ sinh thái TON đã chứng kiến nhiều sự cố an ninh, phơi bày những thách thức về mặt an toàn. Dưới đây là mô tả chi tiết một số sự kiện quan trọng, phân tích nguyên nhân, tác động và giải pháp khắc phục, đồng thời tổng hợp một số lỗ hổng an ninh điển hình.
1. Hợp đồng staking của một giao thức bị tấn công, dẫn đến mất mát lớn token
Thời gian: 22 tháng 5 năm 2024
Số tiền bị mất: /
Nguyên nhân gốc rễ: Cấu hình tham số sai
Mô tả:
Sau sự kiện staking ăn mừng sự phát triển thịnh vượng của hệ sinh thái TON, do lỗi cấu hình tham số giao thức, hợp đồng staking của một dự án đã bị hacker tấn công, khiến lượng lớn token trong hợp đồng bị đánh cắp. Sau sự cố, dự án lập tức tạm dừng chức năng nhận thưởng staking và phân bổ một lượng lớn $USDT để mua lại 307.264 token bị mất.
Sau khi sự cố xảy ra, nhóm dự án nhanh chóng liên hệ TonBit để kiểm toán. TonBit thể hiện sự chuyên nghiệp, phản ứng nhanh chóng và huy động đội ngũ chuyên gia an ninh tiến hành kiểm toán an toàn toàn diện và tỉ mỉ đối với mã nguồn cốt lõi của dự án. Các chuyên gia an ninh của TonBit đã phát hiện 6 vấn đề mức độ thấp và ngay lập tức trao đổi chi tiết với nhóm dự án. Với kinh nghiệm phong phú và năng lực kỹ thuật chuyên sâu, TonBit không chỉ cung cấp giải pháp cụ thể cho từng vấn đề mà còn hỗ trợ nhóm nhanh chóng hoàn tất việc sửa chữa tất cả, đảm bảo tính an toàn và ổn định của hợp đồng.
Vấn đề liên quan đến cấu hình mà TonBit phát hiện:
Giải pháp: Sửa đổi cấu hình tham số
2. Hacker lợi dụng comment có thể kiểm soát trong ví để lừa đảo người dùng
Thời gian: 10 tháng 5 năm 2024
Số tiền bị mất: 22.000 TON
Nguyên nhân gốc rễ: Nội dung comment hiển thị khi thực hiện giao dịch trong ví có thể gây hiểu lầm cho người dùng
Mô tả:
Khi xử lý tin nhắn transfers trong Ton, mặc dù có thể thêm chú thích (comment), nhưng một số ví có thiết kế giao diện người dùng (UI) tiềm ẩn rủi ro gây hiểu lầm khi hiển thị các chú thích này. Thiết kế thiếu sót này đã bị hacker lợi dụng, bằng cách thao túng nội dung chú thích trong tin nhắn transfers, họ có thể hiển thị thông tin giả mạo cho người dùng trong quá trình giao dịch, thực hiện hành vi lừa đảo khiến người dùng thao tác sai và gây tổn thất tài sản.
Giải pháp:
Để giải quyết vấn đề này, ứng dụng ví cần thêm chú thích nổi bật khi hiển thị thông tin, nhắc nhở người dùng rằng nội dung này không đáng tin cậy. Đồng thời, nhóm phát triển ví cần cải tiến thiết kế UI, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy khi hiển thị thông tin giao dịch. Bên cạnh đó, người dùng cũng cần nâng cao khả năng phân biệt, cảnh giác với các thông tin giao dịch đáng ngờ.
Các biện pháp bổ sung:
TonBit đề xuất nhóm phát triển ví nên tích hợp cơ chế xác minh nhiều lớp khi hiển thị thông tin chú thích giao dịch, ví dụ như xác minh nguồn gốc thông tin chú thích để đảm bảo độ tin cậy. Ngoài ra, cần thường xuyên tổ chức giáo dục người dùng, phát hành cảnh báo an ninh, giúp người dùng nhận biết và phòng tránh các hành vi lừa đảo tiềm tàng. Việc kết hợp giữa biện pháp kỹ thuật và giáo dục người dùng có thể hiệu quả giảm thiểu các sự cố an ninh tương tự.
3. BookPad sử dụng hợp đồng có cửa hậu để lừa tiền rồi rút chạy
Thời gian: 15 tháng 4 năm 2024
Số tiền bị mất: 74.424 TON
Nguyên nhân gốc rễ: BookPad sử dụng hợp đồng có cửa hậu rút tiền người dùng rồi rút chạy
Mô tả:
BookPad phát hành một hợp đồng thông minh có cửa hậu và không mã nguồn mở, bắt đầu hoạt động bán trước. Sau khi thu được đủ vốn, họ lợi dụng cửa hậu trong hợp đồng để rút tiền và nhanh chóng rút chạy.
Giải pháp:
Để ngăn chặn tái diễn sự việc tương tự, người dùng cần thu thập càng nhiều thông tin về đội ngũ dự án càng tốt trước khi tham gia đầu tư vào bất kỳ dự án nào, ưu tiên lựa chọn những dự án mã nguồn mở và đã trải qua kiểm toán an ninh nghiêm ngặt.
TonBit đề nghị người dùng đặc biệt lưu ý các điểm sau:
1. Tính minh bạch mã nguồn: Xác nhận mã hợp đồng thông minh là mã nguồn mở, để các chuyên gia an ninh độc lập có thể xem xét, đảm bảo không có lỗ hổng ẩn hay mã độc.
2. Kiểm toán an ninh: Chọn các dự án đã được các tổ chức kiểm toán an ninh uy tín thẩm định. Kiểm toán an ninh có thể phát hiện và sửa chữa các lỗ hổng tiềm tàng trong hợp đồng, cung cấp thêm lớp bảo vệ.
3. Điều tra tiểu sử dự án: Tìm hiểu tiểu sử dự án, uy tín và lịch sử các thành viên đội ngũ. Những dự án minh bạch, có uy tín cao đáng tin cậy hơn.
4. Phản hồi cộng đồng: Theo dõi phản hồi của cộng đồng về dự án, tham gia thảo luận, tìm hiểu danh tiếng và rủi ro tiềm tàng của dự án.
Các biện pháp bổ sung:
TonBit đề xuất nên thiết lập cơ chế giám sát và kiểm duyệt chặt chẽ hơn trong hệ sinh thái TON, tiến hành thẩm định tư cách cho các dự án mới, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an ninh. Ngoài ra, có thể thiết lập một kho mã hợp đồng công cộng, chỉ những hợp đồng vượt qua kiểm duyệt mới được sử dụng. Điều này sẽ giảm đáng kể rủi ro mất tiền của người dùng, nâng cao tính an toàn và độ tin cậy cho toàn bộ hệ sinh thái TON.
5. Người dùng làm thế nào để an toàn trên TON và Telegram
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái TON và Telegram, hiện nay đã có hơn 38 triệu tài khoản hoạt động, sự chú ý ngày càng tăng đi kèm với rủi ro lớn hơn.
Các đối tượng lừa đảo và hành vi ác ý đang nhắm tới lượng lớn người dùng mới, ngay cả trong hệ sinh thái an toàn nhất, việc luôn cảnh giác và hiểu rõ các rủi ro tiềm tàng vẫn cực kỳ quan trọng. Bạn cần đặc biệt lưu ý những hình thức lừa đảo phổ biến nhất sau đây.
5.1 Các hình thức lừa đảo phổ biến
1. Người bạn cần giúp gấp: Kẻ lừa đảo mạo danh bạn bè hoặc người thân, khẩn cấp yêu cầu tiền. Hãy xác minh kỹ danh tính của họ.
2. Website giả mạo (lừa钓鱼): Các trang web giả mạo mô phỏng giống trang thật để đánh cắp thông tin đăng nhập. Kiểm tra kỹ URL, tránh nhấp vào các liên kết không rõ nguồn gốc.
3. Lừa đảo đầu tư: Loại lừa đảo này rất phổ biến trong lĩnh vực tiền mã hóa, hứa hẹn lợi nhuận cao nhưng không có minh chứng. Nghiên cứu kỹ; nếu nghe có vẻ quá tốt để là thật, thì rất có thể là lừa đảo.
4. Khảo sát giả: Đưa ra phần thưởng khi tham gia khảo sát nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Tránh cung cấp thông tin chi tiết cho các khảo sát không rõ danh tính.
5. Cơ hội việc làm giả: Các tin tuyển dụng hấp dẫn yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tải ứng dụng hoặc thanh toán phí. Xác minh qua kênh chính thức.
6. Lừa đảo quảng cáo phân loại: Các quảng cáo giả mạo dẫn bạn đến robot Telegram giả để đánh cắp thông tin.
7. Thao túng giá "Pump and dump": Nhóm người thao túng giá tiền mã hóa để kiếm lời, khiến người khác thua lỗ. Luôn nghiên cứu và xác minh lời khuyên đầu tư.
8. Lừa đảo tình cảm: Trong các mối quan hệ trực tuyến, kẻ lừa đảo yêu cầu tiền bạc hoặc thông tin cá nhân. Cảnh giác với những người quen trên mạng yêu cầu tiền bạc.
5.2 Cẩn trọng với các mô hình lừa đảo kim tự tháp Toncoin
Việc Telegram hỗ trợ blockchain TON không may đã thu hút một số kẻ lừa đảo, những người cố gắng lợi dụng những người dùng thiếu cảnh giác. Dưới đây là phân tích chi tiết về hình thức lừa đảo này:
1. Thiết lập bẫy: Kẻ lừa đảo gửi liên kết đến “kế hoạch kiếm tiền độc quyền”, trông giống như đến từ bạn bè hoặc liên hệ. Họ hướng dẫn người dùng tham gia một robot Telegram không chính thức, nói dối rằng dùng để lưu trữ tiền mã hóa.
2. Đầu tư: Người dùng được hướng dẫn mua Toncoin qua các kênh hợp pháp (như ví, thị trường P2P hoặc sàn giao dịch tiền mã hóa). Điều này làm tăng độ tin cậy giả tạo. Sau khi mua, người dùng phải chuyển Toncoin của họ đến robot lừa đảo.
3. Bộ tăng tốc (Accelerator): Nạn nhân bị ép phải mua “bộ tăng tốc” qua một robot riêng biệt, với mức phí từ 5 đến 500 Toncoin. Ở giai đoạn này, người dùng đã mất tiền mã hóa của mình.
4. Tuyển dụng: Kẻ lừa đảo quảng bá chương trình giới thiệu, yêu cầu người dùng tạo nhóm Telegram riêng tư và mời bạn bè. Họ hứa trả tiền cố định 25 TON cho mỗi người được giới thiệu và hoa hồng dựa trên bộ tăng tốc mà người được giới thiệu mua.
Thực tế, đây chính là mô hình lừa đảo kim tự tháp điển hình. Kẻ lừa đảo kiếm tiền, còn những người khác mất toàn bộ vốn đầu tư.
5.3 Cách tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến
Để tự bảo vệ khỏi các hình thức lừa đảo trực tuyến và đảm bảo an toàn tài khoản Telegram, hãy tuân theo các bước cơ bản sau:
1. Bật xác thực hai bước trên Telegram: Vào “Cài đặt > Quyền riêng tư và bảo mật > Xác thực hai bước”, thêm lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của bạn.
2. Xác minh liên hệ: Cẩn trọng với các tin nhắn không được yêu cầu, đặc biệt là những tin nhắn yêu cầu thông tin cá nhân hoặc tiền bạc. Xác minh danh tính người gửi qua phương tiện khác.
3. Kiểm tra định kỳ hoạt động tài khoản Telegram: Vào “Cài đặt > Thiết bị > Các phiên hoạt động”, kiểm tra xem tài khoản có thiết bị hoặc phiên làm việc lạ không.
4. Báo cáo hoạt động đáng ngờ: Nếu gặp hành vi lừa đảo, hãy báo cáo với Telegram.
5. Tránh các kế hoạch làm giàu nhanh: Luôn cảnh giác với những kế hoạch này, ngay cả khi do bạn bè hoặc người thân giới thiệu – họ cũng có thể là nạn nhân.
6. Không chuyển tiền mã hóa sang ví không rõ: Luôn xác minh danh tính người nhận trước khi chuyển tiền mã hóa để tránh bị lừa.
Để an toàn trên TON và Telegram đòi hỏi sự cảnh giác và nhận thức. Bằng cách nhận diện các hình thức lừa đảo phổ biến và tuân theo các mẹo an ninh này, bạn có thể bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân của mình. Luôn xác minh nguồn gốc, nghi ngờ các ưu đãi nghe có vẻ quá tốt, và chỉ thực hiện giao dịch qua các kênh chính thức. Luôn cập nhật thông tin và thận trọng, bạn có thể yên tâm tận hưởng những lợi ích từ TON và Telegram mà không trở thành nạn nhân của gian lận!
6. Tổng kết
Lý do chọn TON nằm ở việc nhận ra hệ sinh thái sẵn có của chính Telegram. Việc triển khai dự án Web3 của bạn trên TON có thể tận dụng lượng người dùng khổng lồ của Telegram, với hơn 700 triệu người dùng hoạt động hàng tháng. Sự tích hợp này tạo ra môi trường màu mỡ cho sự phát triển thịnh vượng của các ứng dụng phi tập trung. TonBit cam kết cung cấp bảo vệ an ninh toàn diện cho hệ sinh thái TON, hỗ trợ các dự án đạt được tiêu chuẩn an toàn cao hơn và giành được niềm tin từ người dùng. Với vai trò là người bảo vệ an ninh hệ sinh thái TON, TonBit sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp sức mạnh của mình cho sự phát triển công nghệ blockchain.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@tonbit_
