TechFlow x Tornado Cash: Các nạn nhân của BlueSky Grid nên hành động như thế nào trong việc truy cứu tài sản xuyên biên giới?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
TechFlow x Tornado Cash: Các nạn nhân của BlueSky Grid nên hành động như thế nào trong việc truy cứu tài sản xuyên biên giới?
Đối tượng cầm đầu trong vụ án BlueSky Crypto, Qian Mỗmỗ, sau khi đã đổi toàn bộ số tiền bất hợp pháp liên quan thành Bitcoin, đã trốn sang Anh Quốc.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Đội ngũ Xiao Sa
Gần đây, thông tin về một nhân viên giao đồ ăn người Anh gốc Hoa tên là Jian Wen (phiên âm, Wen Jian) bị cơ quan tư pháp Anh đưa ra tòa với cáo buộc rửa tiền liên quan đến vụ việc trị giá hàng tỷ Bitcoin đã lan truyền mạnh trong cộng đồng tiền mã hóa. Ngoài số tiền khổng lồ, câu chuyện ly kỳ và sự tương phản bất ngờ về thân phận nghi phạm gây tò mò, nguồn gốc số tiền phạm tội cũng trở thành chủ đề tranh luận sôi nổi. Tuy nhiên, cùng với việc các tài liệu tố tụng và văn bản pháp lý liên quan từ tòa án Anh được tiết lộ rõ hơn, hiện nay nguồn gốc số tiền bất hợp pháp này cơ bản đã được làm rõ —— đó chính là vụ án Tiền Mỗ Mỗ, Nhiệm Mỗ Mỗ, Ngô Mỗ Mỗ thuộc công ty Thiên Tân Lam Thiên Cách Duệ bị truy cứu tội thu hút tiền gửi công chúng trái phép.
Theo thông tin công khai từ cơ quan tư pháp Anh, thủ phạm chính vụ án Lam Thiên Cách Duệ, Tiền Mỗ Mỗ, sau khi đổi toàn bộ số tiền phạm tội sang Bitcoin đã trốn sang Anh và sử dụng Jian Wen để rửa tiền. Hiện nay do vụ việc rửa tiền bị phát giác, cơ quan tư pháp Anh đã thu giữ và tạm giữ 61.000 Bitcoin trị giá khoảng 30 tỷ Nhân dân tệ.
Hôm nay, đội ngũ Sa姐 sẽ dựa trên kinh nghiệm thực tiễn để phân tích chi tiết con đường cụ thể thu hồi tài sản mã hóa xuyên biên giới, nhằm cung cấp hướng giải pháp giúp những nạn nhân của vụ án Lam Thiên Cách Duệ giảm thiểu tổn thất.
Câu chuyện về nữ lừa đảo nổi tiếng toàn cầu và nhân viên giao đồ ăn sở hữu khối tài sản tỷ đô
Những người theo dõi lâu dài Sa姐 hẳn không còn xa lạ với "tội thu hút tiền gửi công chúng trái phép". Các vụ án như eZuBao, Pan Asia Metals... từng đi vào lịch sử khiến ai nhắc đến cũng rùng mình sợ hãi. Đặc điểm chung về mặt thời gian của những vụ án này là: huy động vốn khoảng năm 2014-2015, vỡ nợ khoảng 2017-2018, và vụ án Lam Thiên Cách Duệ cũng không ngoại lệ.
Dựa trên các bản án công khai và tư liệu báo chí tại Trung Quốc, tình hình cơ bản của vụ án Lam Thiên Cách Duệ và các vụ án liên quan như sau:
Ngày 31 tháng 3 năm 2014, Tiền Mỗ Mỗ (biệt danh “Hoa Hoa”, “Chị Hoa”...) cùng Nhiệm Mỗ Mỗ (người đại diện pháp luật) và những người khác đăng ký thành lập Công ty Công nghệ Điện tử Thiên Tân Lam Thiên Cách Duệ tại Thiên Tân, dùng công ty này (không có giấy phép ngân hàng nào) quảng bá, tuyên truyền và bán các sản phẩm tài chính đầu tư ngắn hạn được gọi là “bảo toàn vốn, lợi suất cao” cho công chúng xã hội không xác định (chủ yếu là người già). Kỳ hạn đầu tư của các sản phẩm tài chính này thường từ 6 đến 30 tháng, cam kết lợi suất hàng năm tối thiểu 100%, cao nhất lên tới 300%. Trong thời kỳ thiếu vắng quản lý tài chính này, chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Lam Thiên Cách Duệ đã mở rộng theo kiểu lan truyền virus传销, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân vượt quá 100.000 người. Chính bằng cách thu hút tiền gửi trái phép từ người già này, Tiền Mỗ Mỗ đã nhanh chóng chiếm đoạt hàng trăm tỷ Nhân dân tệ.
Cần lưu ý thêm rằng, ngoài khả năng lừa đảo bậc thầy, Tiền Mỗ Mỗ còn là một “lão ngư” trong giới tiền mã hóa, sớm nhận ra cơ hội lớn từ việc đào Bitcoin trước cả khi bắt đầu huy động vốn qua Lam Thiên Cách Duệ. Năm 2013, Tiền Mỗ Mỗ tận dụng đợt bùng nổ đầu tiên của Bitcoin để mở một trang trại đào quy mô lớn, đồng thời tuyên bố rộng rãi rằng “trang trại” của mình cung cấp dịch vụ托管 máy đào, cam kết lợi suất hàng năm 300%. Qua hoạt động đào Bitcoin, Tiền Mỗ Mỗ dần hiểu rõ ưu thế vượt trội của Bitcoin so với các loại tài sản khác trong chuyển tiền và rửa tiền.
Chính vì vậy, Tiền Mỗ Mỗ đã tận dụng “khoảng trống pháp lý” khi quy định quản lý tài sản mã hóa chưa ra đời và hệ thống phòng chống rửa tiền toàn cầu chưa được thiết lập, yêu cầu Nhiệm Giang Đào chuyển lượng lớn tiền huy động tại Thiên Tân sang Bitcoin thông qua các nền tảng như Huobi. Chiêu thức này rất thông minh: tiến có thể tấn công, lùi có thể rút lui dễ dàng.
Đối với loại tài sản phi chuẩn đặc biệt như Bitcoin, có thể tăng gấp đôi trong một đêm, nếu nhà đầu tư đủ may mắn và kỹ năng đầu tư tốt thì lợi suất 300% thật ra cũng không cao, thậm chí còn khá khiêm tốn. Do đó, nếu Bitcoin mà Tiền Mỗ Mỗ mua tăng giá tốt, việc thanh toán lợi nhuận 300% hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên, những người bạn trong giới tiền mã hóa đều biết rằng, trong giai đoạn từ 2014 đến 2017 khi vụ án Lam Thiên Cách Duệ vỡ lở, giá Bitcoin dao động trong khoảng 200 - 800 USD, hầu như không thể đáp ứng mức lợi suất hàng năm 300% mà Tiền Mỗ Mỗ cam kết, dẫn trực tiếp đến sự sụp đổ của Lam Thiên Cách Duệ.
Khi sự cố vỡ lở xảy ra, sự thông minh khi chuyển đổi số tiền bất hợp pháp sang Bitcoin ngay lập tức phát huy tác dụng: Năm 2017, Tiền Mỗ Mỗ trước tiên dùng tên giả «NAN YIN» mua hộ chiếu Miến Điện, sau đó bằng cách giả mạo danh tính người khác, lấy được hộ chiếu từ Liên bang Saint Kitts và Nevis – thiên đường tránh thuế và vùng đất tự do ngoài khơi nổi tiếng, chỉ mang theo một chiếc laptop đầy Bitcoin, đã thành công chuyển khoản tiền phạm tội trị giá hàng tỷ Nhân dân tệ sang London và sống ẩn nấp đến nay.
Sau khi trốn sang Anh, Tiền Mỗ Mỗ vì đã nằm trong danh sách đen của Trung Quốc nên không thể lộ diện dễ dàng, đồng thời do quy định quản lý tài sản mã hóa và chống rửa tiền ngày càng nghiêm ngặt, để duy trì cuộc sống sung túc, anh ta cần gấp một “găng tay trắng” để biến tiền phạm tội thành tiền mặt. Lúc này, một nữ nhân viên giao đồ ăn người Trung Quốc đơn thân nuôi con ở Anh tên là Jian Wen vô tình gặp Tiền Mỗ Mỗ qua một quảng cáo nhỏ anh ta đăng, rồi trong vài năm giúp Tiền Mỗ Mỗ rửa tiền, tiêu xài, thay mặt xử lý mọi việc, tổng cộng đã rửa hàng triệu bảng Anh tiền bất hợp pháp cho anh ta.
Tuy nhiên, có thể Tiền Mỗ Mỗ là một tên lừa đảo thông minh và đúng lúc đón được làn sóng thời đại, nhưng lại thiếu đầu óc tinh vi để thực hiện hành vi rửa tiền quy mô lớn. Hành vi bất thường rõ ràng của một nhân viên giao đồ ăn thường xuyên xuất hiện tại cửa hàng Harrods ở London, mua biệt thự siêu sang... ngay lập tức thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý Anh. Cuối cùng, cảnh sát Anh sau thời gian dài điều tra đã bắt giữ Jian Wen và tịch thu gần như toàn bộ số tiền phạm tội khoảng 61.000 Bitcoin của Tiền Mỗ Mỗ. Dù Tiền Mỗ Mỗ vẫn trốn thoát khỏi tầm mắt cảnh sát Anh, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến cục diện tổng thể.
Nạn nhân vụ Lam Thiên Cách Duệ nên truy thu tài sản xuyên biên giới như thế nào?
Hiện nay, đối với 61.000 Bitcoin tiền phạm tội này, Viện Công tố Hoàng gia Anh đã khởi động thủ tục truy thu (thủ tục tịch thu hình sự) tại Tòa án Cấp cao theo quy định của Luật Thu Hồi Lợi Nhuận Từ Tội Phạm năm 2002 và Luật Phòng Chống Tội Phạm Nghiêm Trọng. Theo Luật Thu Hồi Lợi Nhuận Từ Tội Phạm của Anh, khi nghi phạm bị kết án tại Tòa án Hòa giải và được chuyển đến Tòa án Hình sự, hoặc đã bị Tòa án Hình sự kết án có tội, Tòa án Hình sự có thể khởi động thủ tục tịch thu hình sự theo yêu cầu của công tố viên hoặc Cơ quan Phòng Chống Tội Phạm Quốc gia Anh. Thủ tục này tương tự một phiên tòa xét xử tại Trung Quốc, trong đó công tố viên hoặc cơ quan phòng chống tội phạm phải chứng minh nghi phạm đã hưởng lợi từ tội phạm hoặc hành vi liên quan và số tiền cụ thể; sau khi tòa án xem xét sẽ quyết định có ban hành lệnh tịch thu hay không. Hiện tại, vụ án vẫn chưa có diễn biến mới, trước khi ban hành lệnh tịch thu, tòa án Anh cần xác định thông qua thủ tục tư pháp xem khoản tiền phạm tội này có chủ sở hữu hợp pháp nào khác hay không.
Vậy, nạn nhân vụ án Lam Thiên Cách Duệ tại Trung Quốc có thể yêu cầu quyền lợi đối với số Bitcoin này không? Và nên sử dụng con đường nào để yêu cầu?
1. Gửi yêu cầu truy thu xuyên biên giới đến cơ quan tư pháp Trung Quốc
Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế năm 2018 của Trung Quốc quy định tại Điều 5: «Hoạt động hỗ trợ tư pháp hình sự giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và nước ngoài được thực hiện thông qua các cơ quan liên lạc đối ngoại. Bộ Tư pháp Trung Quốc và các cơ quan liên lạc đối ngoại khác chịu trách nhiệm đưa ra, tiếp nhận và chuyển tiếp yêu cầu hỗ trợ tư pháp hình sự, xử lý các vấn đề khác liên quan đến hỗ trợ tư pháp hình sự quốc tế. Trường hợp Trung Quốc và nước ngoài chưa ký hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự thì liên hệ thông qua kênh ngoại giao.»
Đội ngũ Sa姐 lưu ý rằng, Trung Quốc và Anh thực tế đã ký kết hiệp ước hỗ trợ tư pháp hình sự liên quan. Ngày 2 tháng 12 năm 2013, Trung Quốc và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland đã ký Hiệp ước về Hỗ trợ Tư pháp Hình sự giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Do đó, Trung Quốc và Anh có cơ sở pháp lý trong việc truy thu và giảm thiểu tổn thất tiền phạm tội trong các vụ án hình sự. Theo quy định nêu trên của Luật Hỗ trợ Tư pháp Hình sự Quốc tế, Bộ Tư pháp Trung Quốc phải là cơ quan chức năng chính trong việc liên hệ với cơ quan tư pháp Anh và đưa ra yêu cầu truy thu.
Do đó, hiện tại đội ngũ Sa姐 khuyến nghị các nạn nhân vụ án Lam Thiên Cách Duệ trước tiên có thể thông qua các con đường hợp pháp để nộp đơn xin, các tài liệu chứng minh bản thân là nạn nhân đến Bộ Tư pháp Trung Quốc hoặc các cơ quan chức năng khác, phản ánh tình hình và đưa ra yêu cầu hợp pháp về truy thu, giảm thiểu tổn thất nhằm bảo vệ quyền lợi của mình.
Tham khảo các tiền lệ tư pháp thực tiễn tại Anh, các nạn nhân nước ngoài thành công trong việc yêu cầu truy thu tiền phạm tội từ cơ quan tư pháp Anh không phải là hiếm. Trong vụ Alamieyeseigha, Nigeria đã thành công thu hồi khoảng 17 triệu USD tiền phạm tội chuyển sang Anh bằng cách kết án nghi phạm trong nước + khởi kiện dân sự tại Anh. Thậm chí, Nigeria còn lấy lý do lợi ích công cộng để yêu cầu tòa án và cảnh sát Anh công bố các bằng chứng liên quan trong vụ Alamieyeseigha, làm rõ từng đồng tài sản bị chuyển đi, tạo nền tảng vững chắc cho việc truy thu thành công.
Trung Quốc cũng đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong hợp tác tư pháp xuyên biên giới, ví dụ như các vụ án Yu Zhendong, Li Huaxue, v.v.
2. Tự khởi kiện dân sự để giảm thiểu tổn thất
Như đội ngũ Sa姐 đã nói trước đó, tại Hồng Kông, Anh và một số quốc gia khác, nạn nhân trong vụ án hình sự nếu chịu tổn thất do hành vi nghi phạm có thể tự khởi kiện dân sự nhằm truy thu và giảm thiểu tổn thất. Tuy nhiên, trong vụ án này, đội ngũ Sa姐 không khuyến nghị khởi kiện dân sự độc lập là lựa chọn hàng đầu.
Lý do chủ yếu là vì khoản tiền liên quan trong vụ án này đã được chuyển đổi từ tiền pháp định (phương tiện trao đổi chung) sang tài sản mã hóa (tài sản đặc biệt). Nếu nạn nhân trực tiếp khởi kiện dân sự tại cơ quan tư pháp Anh, trước tiên họ sẽ phải đối mặt với khó khăn cực lớn trong việc chứng minh bản thân là chủ sở hữu hợp pháp của tài sản liên quan. Ngay cả khi chúng ta nộp hợp đồng đầu tư Lam Thiên Cách Duệ, sao kê chuyển khoản ngân hàng cũng không thể trực tiếp chứng minh mối liên hệ được pháp luật Anh công nhận giữa Bitcoin liên quan hiện tại và tài sản của chúng ta.
Ngoài ra, chi phí thuê luật sư tại Anh để khởi kiện loại vụ việc này rất cao, đồng thời độ bất định lớn, cần thận trọng lựa chọn.
Lời kết
Việc truy thu và giảm thiểu tổn thất liên quan tài sản mã hóa dù ở trong nước Trung Quốc cũng không hề dễ dàng, huống hồ phải sang quốc gia hay khu vực tư pháp khác để truy thu. Vì vậy, đội ngũ Sa姐 khuyến nghị các nạn nhân trong vụ án này hãy kiên nhẫn cần thiết đối với cơ quan tư pháp Trung Quốc.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
