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KuCoin 承认无牌资金转账指控，并同意支付近 3 亿美元罚金

2025.01.28 - 01月28日 09:19

深潮 TechFlow 消息，据官方网站显示，总部位于塞舌尔的加密货币交易所 KuCoin 运营实体 PEKEN GLOBAL LIMITED 已承认在未获得牌照的情况下经营货币传输业务。根据和解协议，KuCoin 将支付约 2.97 亿美元罚金。

具体处罚内容包括：

刑事没收 1.845 亿美元
支付约 1.129 亿美元刑事罚款
两位创始人 Michael Gan 和 Eric Tang 各自同意上缴约 270 万美元

此外，KuCoin 同意在未来至少两年内退出美国市场，两位创始人将不再参与 KuCoin 的管理和运营。

据法庭文件显示，KuCoin 自 2017 年 9 月至 2024 年 3 月期间服务了约 150 万美国注册用户，从这些用户中获得至少 1.845 亿美元的手续费收入。检方指出，直至 2023 年 7 月，KuCoin 未对用户实施强制性 KYC（了解你的客户）要求，也未在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。

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KuCoin 承认无牌资金转账指控，并同意支付近 3 亿美...

深潮 TechFlow 消息，据官方网站显示，总部位于塞舌尔的加密货币交易所 KuCoin 运营实体 PEKEN GLOBAL LIMITED 已承认在未获得牌照的情况下经营货币传输业务。根据和解协议，KuCoin 将支付约 2.97 亿美元罚金。

具体处罚内容包括：

刑事没收 1.845 亿美元
支付约 1.129 亿美元刑事罚款
两位创始人 Michael Gan 和 Eric Tang 各自同意上缴约 270 万美元

此外，KuCoin 同意在未来至少两年内退出美国市场，两位创始人将不再参与 KuCoin 的管理和运营。

据法庭文件显示，KuCoin 自 2017 年 9 月至 2024 年 3 月期间服务了约 150 万美国注册用户，从这些用户中获得至少 1.845 亿美元的手续费收入。检方指出，直至 2023 年 7 月，KuCoin 未对用户实施强制性 KYC（了解你的客户）要求，也未在美国金融犯罪执法网络（FinCEN）注册。

2025.01.2809:19:01

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